Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — Board/Management Information 2011

Mar 31, 2011

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2011009

合肥城建发展股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司董事会于 2011 年 3 月 29 日收到公司董事杨林先生、张牧岗先生的书 面辞职报告。因工作变动原因，公司董事杨林先生向公司董事会提出辞去第四届 董事会董事职务；张牧岗先生向公司董事会提出辞去第四届董事会董事和董事会 审计委员会委员职务。

鉴于杨林先生、张牧岗先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数 要求，根据《公司章程》的规定，杨林先生、张牧岗先生的辞职申请自辞职报告 送达公司董事会时生效。杨林先生、张牧岗先生辞职后，将不在公司担任其他职 务。

公司董事会对杨林先生、张牧岗先生任职期间为公司发展所作出的贡献表示 衷心的感谢。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇一一年三月二十九日

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