Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — AGM Information 2012

Mar 28, 2012

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2012015

合肥城建发展股份有限公司

关于召开2011 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《证券法》，公司拟定于2012年5月10日召开公司2011年

年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

• 1、会议时间：2012年5月10日（星期四）9时30分，会期半天。

• 2、会议地点：安徽省合肥市长江中路319号仁和大厦24楼会议室。

• 3、会议召开方式：现场表决方式。

• 4、会议召集人：合肥城建发展股份有限公司董事会。

• 5、会议主要议程及事项：

（1）议案审议：

议案一、审议《公司2011年度董事会工作报告》；

议案二、审议《公司2011年度监事会工作报告》；

议案三、审议《公司2011年度财务决算报告》；

议案四、审议《公司2011年度利润分配方案》；

议案五、审议《公司2011年年度报告》及其摘要；

议案六、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；

议案七、审议《公司2012年度银行借款计划》；

议案八、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

（2）独立董事向本次股东大会作2011年年度述职报告。

6、参加会议人员：

（1）截止2012年5月7日（星期一）15:00交易结束后，在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

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• （2）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

• 7、参与现场投票的股东的会议登记办法：

• （1）登记方式：

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书 和出席人身份证原件办理登记手续；

委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续；

• 异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2012年5月9日17:30前

• 送达或传真至公司证券部）。

  • （2）登记时间：2012年5月8日、9日（9:00-11:30，14:30-17:30）。

  • （3）登记地点：合肥城建发展股份有限公司证券部。信函登记地址：公司

证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：安徽省合肥市长江中路319

号仁和大厦23-24楼；邮编：230061；传真号码：0551-2661906。

• 8、其他事项：

• （1）与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

• （2）会议咨询：公司证券部

联系人：田峰、郭雷

联系电话：0551-2661906。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十八日

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附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发 展股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行 表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁 量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

序号	议案内容	同意	表决意见反对	弃权
1	《公司2011 年度董事会工作报告》
2	《公司2011 年度监事会工作报告》
3	《公司2011 年度财务决算报告》
4	《公司2011 年度利润分配方案》
5	《公司2011 年年度报告》及其摘要
6	《关于续聘2012 年度审计机构的议案》
7	《公司2012 年度银行借款计划》
8	《关于调整公司独立董事津贴的议案》

委托人（签字）： 受托人（签字）：

身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托书有效期限：

签署日期：2012年 月 日

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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