Hefei Urban Construction Development Co.,LTD — AGM Information 2009

Oct 28, 2009

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2009039

关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知

根据《公司法》、《证券法》，公司拟定于2009 年11 月16 日召开公司2009 年第二次临时股东大会，有关具体事项如下：

一、会议时间：2009 年11 月16 日（星期一）上午9:30，会期半天。

网络投票时间为：2009 年11 月15 日—2009 年11 月16 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的的具体时间为：2009 年11 月16 日上午9： 30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为2009 年11 月15 日下午15:00 至2009 年11 月16 日下午 15:00 的任意时间。

二、会议地点：安徽省合肥市长江中路319 号仁和大厦24 楼会议室。

三、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易 系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以 委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投 票结果为准。

四、会议召集人：合肥城建发展股份有限公司董事会。

五、会议主要议程及事项：

1、审议《关于合肥城建发展股份有限公司向中国房地产开发合肥有限公司 发行股份购买资产的议案》；

• 1.1 发行股份的种类和面值；

• 1.2 发行股份购买中房合肥所持有的房地产资产；

1.3 标的资产的交易价格；

• 1.4 本次发行股份的价格及定价方式；

• 1.5 本次发行股份的数量；

1.6 定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行价格及数量的调整；

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• 1.7 本次发行股份的限售期及上市安排；

• 1.8 过渡期的损益安排；

• 1.9 本次发行前公司滚存未分配利润的享有；

• 1.10 本次发行决议有效期；

2、审议《关于〈合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产 重组报告书及摘要〉的议案》；

3、审议《关于公司与中房合肥签订附生效条件的〈合肥城建发展股份有限 公司与中国房地产开发合肥有限公司之发行股份购买资产补充协议〉的议案》； 4、审议《关于公司与中房合肥签订〈中国房地产开发合肥置业有限公司实 际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议〉的议案》；

5、审议《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》。

为充分保护广大中小股东的利益，公司本次向中国房地产开发合肥有限公司 发行股份购买资产的交易将参照关联交易的相关表决程序进行，公司控股股东合 肥市国有资产控股有限公司将回避对上述五项议案的表决，同时，上述五项议案 需出席股东大会并参与表决的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上同意。 六、出席会议人员：

1、截止2009 年11 月12 日（星期四）下午15:00 交易结束后，在中国证 券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网络投票时间内参加 投票，该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

• 七、参与现场投票的股东的会议登记办法：

1、登记时间：2009年11月14日、15日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:30）。

2、登记地点：合肥城建发展股份有限公司证券部。信函登记地址：公司证 券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：安徽省合肥市长江中路319 号仁和大厦；邮编：230061；传真号码：0551-2661906。

3、登记方式：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

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• （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委

• 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持

• 股凭证等办理登记手续；

  • （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2009 年

• 11 月15 日下午5 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

• 4、登记地点：合肥城建发展股份有限公司证券部。信函登记地址：公司证

• 券部，信函上请注明“股东大会”字样。

  • 八、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  • （一）采用交易系统投票的操作流程

• 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009 年11 月

• 16 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股 申购业务操作。

  • 2、投票代码：362208；投票简称：城建投票

  • 3、股东投票的具体程序为

  • （1）输入买入指令；

  • （2）输入证券代码362208；

  • （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，选择拟

投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

	议案名称	对应申报价
总议案		100.00元
议案1	《关于合肥城建发展股份有限公司向中国房地产开发合肥有	1.00元
	限公司发行股份购买资产的议案》
	1.1 发行股份的种类和面值	1.01元
	1.2 发行股份购买中房合肥所持有的房地产资产	1.02元
	1.3 标的资产的交易价格	1.03元
	1.4 本次发行股份的价格及定价方式	1.04元
	1.5 本次发行股份的数量	1.05元
	1.6 定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行价格及	1.06元
	数量的调整
	1.7 本次发行股份的限售期及上市安排	1.07元
	1.8 过渡期的损益安排	1.08元
	1.9 本次发行前公司滚存未分配利润的享有	1.09元
	1.10 本次发行决议有效期	1.10元

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议案2	《关于〈合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书及摘要〉的议案》	2.00元
议案3	《关于公司与中房合肥签订附生效条件的〈合肥城建发展股份有限公司与中国房地产开发合肥有限公司之发行股份购买资产补充协议〉的议案》	3.00元
议案4	《关于公司与中房合肥签订〈中国房地产开发合肥置业有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议〉的议案》	4.00元
议案5	《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》	5.00元

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多 笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

（4）输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意 见的对照关系如下表：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

（5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的操作流程

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、 “证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8 位的服务密码，如申请成功， 系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的， 次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活 后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

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申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http：

//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选

• 择“合肥城建发展股份有限公司2009 年第二次临时股东大会投票”；

  • （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

• 账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  • （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； （4）确认并发送投票结果。

• 3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为

• 2009 年11 月15 日下午15:00 至2009 年11 月16 日下午15:00 的任意时间。 （三）计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东 先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项 议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先 对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效， 深交所交易系统作自动撤单处理。

同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。 九、其他事项：

（1）会议联系方式

通讯地址：安徽省合肥市长江中路319 号仁和大厦合肥城建发展股份有限公 司证券部；

邮政编码：230061；电话及传真：0551-2661906；联系人：田峰、郭雷 （2）参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书

合肥城建发展股份有限公司董事会 二〇〇九年十月二十九日

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附件：

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席合肥城建发展股份有限公司2009 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表

决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票表决。

序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	议案一、《关于合肥城建发展股份有限公司向中国房地产开发合肥有限公司发行股份购买资产的议案》
2	（1） 发行股份的种类和面值
3	（2） 发行股份购买中房合肥所持有的房地产资产
4	（3） 标的资产的交易价格
5	（4） 本次发行股份的价格及定价方式；
6	（5） 本次发行股份的数量
7	（6） 定价基准日至发行日期间若发生除权、除息，发行价格及数量的调整
8	（7） 本次发行股份的限售期及上市安排
9	（8） 过渡期的损益安排
10	（9） 本次发行前公司滚存未分配利润的享有
11	（10） 本次发行决议有效期
12	议案二、《关于〈合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书及摘要〉的议案》
13	议案三、《关于公司与中房合肥签订附生效条件的〈合肥城建发展股份有限公司与中国房地产开发合肥有限公司之发行股份购买资产补充协议〉的议案》
14	议案四、《关于公司与中房合肥签订〈中国房地产开发合肥置业有限公司实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议〉的议案》
15	议案五、《关于授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》

委托人（签字）： 受托人（签字）： 身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 委托书有效期限：

签署日期：2009年 月 日

附注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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