Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Oct 25, 2016

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-050

合肥美亚光电技术股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 次会议于2016年10月25日召开，会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股 东大会的议案》，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会会议的届次：合肥美亚光电技术股份有限公司2016年第二次临 时股东大会（以下简称“会议”）

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2016年10月25日召开第二届董事会第 二十次会议，审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间：

现场会议时间：2016年11月15日（星期二）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年11月15日（星期二）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年11月14日（星期一）下午15:00 至2016年11月15日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）向公 司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议出席对象

（1）2016年11月8日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师等。

• 7、股权登记日：2016年11月8日（星期二）

• 8、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会议室

二、会议审议事项

• 1、会议审议的议案：

• （1）《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

• 2、披露情况：

上述议案的相关内容详见2016年10月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于 使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。

三、会议登记时间

1、登记时间：2016年11月14日上午8:30-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区望 江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部，邮政编码：230088，信函 请注明“股东大会”字样。

3、登记手续：

（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份 证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；委托 代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡办理登记手续； 委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登

• 记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他注意事项

• 1、联系人：程晓宏、慈瑾 联系电话：0551-65305898 传真：0551-65305898

• 电子邮箱：mygd@chinameyer.com

• 2、本次临时股东大会现场会议会期半天，出席现场会议股东的食宿费及交

• 通费自理。

六、备查文件

• 1．公司第二届董事会第二十次会议决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

==> picture [211 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [235 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362690”，投票简称为“美亚投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》	1.00

（2）填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。对同一议案的投票以第一次有效投票为

准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2016年11月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年11月14日下午15:00，结束时间

• 为2016年11月15日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

附件2：

参会回执

截至2016 年11 月8 日下午收市，本单位（本人）持有合肥美亚光电技术股 份有限公司股票，拟参加公司2016 年第二次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码： 联系电话：

年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

附件3：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席合肥美亚光 电技术股份有限公司2016 年第二次临时股东大会，并代表本人 /本单位依照以 下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受 托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。

1、关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案

授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

附注：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6