Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 27, 2013

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2013-034

合肥美亚光电技术股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六 次会议于2013年10月25日召开，会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股 东大会的议案》，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议时间：2013年11月14日（周四）上午10:00

• 3、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司三楼大会场

• 4、会议召开方式：现场投票表决

• 5、股权登记日：2013年11月7日（周四）

• 6、会议出席对象

（1）2013年11月7日（周四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师、保荐代表人等。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》；

• 2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

以上议案的相关内容详见2013年10月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券

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报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） 上的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》、《第一届监事会第十四次会议 决议公告》及《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。

三、会议登记时间

1、登记时间：2013年11月12日上午8:30-12:00，下午14:00-17:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区望 江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部，邮政编码：230088，信函 请注明“股东大会”字样。

3、登记手续：

（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份 证明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法 定代表人授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办 理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记 手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，本次股东大会 不接受电话登记。

四、其他事项：

1、会议咨询：公司证券部

联系人：徐鹏、程晓宏 联系电话：0551-65305898 传真：0551-65305898 2、本次股东大会的现场会会期半天，出席会议股东的食宿交通费自理。 五、备查文件

1．公司第一届董事会第十六次会议决议；

• 2．深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十八日

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附件一：

回 执

截至2013 年11 月7 日，本单位（本人）持有合肥美亚光电技术股份有限公 司股票，拟参加公司2013 年第一次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席合肥美亚光电技术 股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议 案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权， 其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次 股东大会结束。

（1）《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》

授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

（2）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

（说明：请在上述栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人 “ ” “ ” “ ” 只能表明 同意 、 反对 或 弃权 一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决 票无效。）

委托人姓名：

身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持股数：

委托人股票账户： 受托人姓名： 身份证号码： 受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）： 委托日期： 年 月 日 委托期限至： 年 月 日 签署日： 年 月 日

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