Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. — Capital/Financing Update 2012

Aug 21, 2012

合肥美亚光电技术股份有限公司独立董事 关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金的独立意见

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年 8 月20 日召开第一届董事会第十一次会议，会议审议了《关于以募集 资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。我们作为公司的 独立董事，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规 定，对本次公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金发表如下独立意见：

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金， 履行了必要的审议程序，与募集资金实施计划没有抵触，不影响公司 募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，本次置 换内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板 上市公司募集资金管理细则》等相关法规及公司章程的规定，不存在 损害公司及股东利益的情况。因此，我们同意公司以募集资金人民币 20,160.44 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

独立董事：

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