Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. — Board/Management Information 2021

Dec 9, 2021

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2021-044

合肥美亚光电技术股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2021 年12 月09 日以电话或电子邮件的方式发出召开第四届监事会第十次的通知，会议 于2021 年12 月09 日下午16:00 在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议由监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符 合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：

（1）董事会确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》关于限制性股票授予日的相关规 定。公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司设定的激励对象获 授限制性股票的条件已经成就。

（2）本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件 以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激 励对象条件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励 对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成 就，同意以2021 年12 月09 日为首次授予日，向符合授予条件的248 名激励对象 授予232.00 万股限制性股票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十次决议；

2、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会 2021 年12 月10 日