Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. — Board/Management Information 2016

Apr 19, 2016

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-017

合肥美亚光电技术股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2016 年4 月14 日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十五次会议的通 知，会议于2016 年4 月19 日上午9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出 席董事7 人，实际出席董事7 人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况：

• 1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于徐鹏先生因工作调整原因辞去公司财务总监职务，为保障相关工作顺利 开展，经董事会提名委员会提名，公司决定聘任张浩先生为公司财务总监，任期 自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

详细内容请见刊登在2016 年4 月20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于变更董事 会秘书和财务总监的公告》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

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• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 2016 年4 月20 日

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