Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. — Board/Management Information 2016

Apr 7, 2016

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-010

合肥美亚光电技术股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2016 年4 月1 日以电话、电子邮件的方式发出召开第二届董事会第十四次会议的通知， 会议于2016 年4 月7 日上午9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人。会议由公司董事长田明主持。本次会议的召集、召开 程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况：

1、审议通过《2015 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告需提交公司2015 年年度股东大会审议，详细内容见公司2015 年年度 报告。

公司独立董事杨辉先生、潘立生先生、赵惠芳女士向董事会提交了《独立董 事2015 年度述职报告》，并将在公司2015 年年度股东大会上述职，详细内容请 见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《2015 年年度报告全文及摘要》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见2016 年4 月8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015 年年度报告摘 要》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015 年年度报告全 文》。

本年度报告及摘要需提交公司2015 年年度股东大会审议。

3、审议通过《2015 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2015 年度公司实现营业收入84,091.09 万元，同比增长27.18%；实现利润

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总额33,529.06 万元，同比增长14.43% ；归属上市公司股东的净利润28,942.37 万元，同比增长15.32%。

本报告需提交公司2015 年年度股东大会审议。

• 4、审议通过《2016 年度财务预算报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司2016 年销售收入目标为10.83 亿元；净利润目标为3.48 亿元。上述数 据只是公司对2016 年经营情况的一种预算，并不代表公司对2016 年经营业绩的 相关承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性。

• 5、审议通过《2015 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2015 年 实现净利润为289,423,747.35 元，加上年初未分配利润469,525,910.36 元，根 据《公司章程》有关规定，提取盈余公积58,412,023.98 元，减去已分配红利 67,600,000 元，可供分配的利润为632,937,633.73 元。

公司拟以截至2015 年12 月31 日公司股份总数676,000,000 股为基数，向 全体股东按每10 股派发现金股利人民币3.00 元（含税），合计派发现金股利 202,800,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

• 独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本预案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

• 6、审议通过《2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

• 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告详细内容请见2016 年4 月8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 保荐机构平安证券有限责任公司对公司2015 年度募集资金使用情况进行了

• 核查，并出具了核查意见。详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2016]001824 号《募集

• 资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容请见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  • 7、审议通过《2015 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 8、审议通过《2015 年度内部控制评价报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见。本报告及独立董事意见详细 内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

• 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2016]001825 号《内部

• 控制鉴证报告》，详细内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  • 9、审议通过《关于公司2015 年度内部控制规则落实自查表的议案》

  • 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  • 公司对 2015 年度内部控制情况进行了自查，《公司2015 年度内部控制规则

• 落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  • 10、审议通过《关于续聘2016 年度审计机构的议案》

  • 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016 年度的

• 财务审计机构，聘期一年。

  • 本议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

  • 11、审议通过《关于召开2015 年年度股东大会的议案》

  • 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• 公司拟定于2016 年5 月5 日召开2015 年年度股东大会，审议董事会、监事

• 会提交的相关议案。详见2016 年4 月8 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015 年年 度股东大会的通知》。

三、 备查文件

• 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2016 年4 月8 日

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