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Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. — Board/Management Information 2014
Apr 8, 2014
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Board/Management Information
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合肥美亚光电技术股份有限公司
独立董事潘立生2013年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2013年本人 严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规 章的规定，独立公正地履行独立董事义务，充分行使独立董事职权，勤勉尽责，出席、列 席了公司本年度召开的董事会和股东大会，对公司的经营管理工作中的重大事项提出了积 极的建议，对相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。
现将本人2013年度的工作情况报告如下：
一、2013年度出席董事会会议情况
2013年度公司共召开了四次董事会会议，本人应出席会议四次，亲自出席会议四次。 2013年度本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案经过客观谨慎的思考，本人均投了赞 成票，没有投反对票和弃权票。在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，在 会议上，本人认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为会议做出科学决策 起到了积极的作用。
二、发表独立意见情况
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，独立、公 正地行使表决权，对关联交易、收购股权、股权激励计划的实施等重大事项发表独立意见， 具体情况如下：
| 时间 | 届次 | 事项 |
|---|---|---|
| 2013年4月7日 | 第一届董事会第十三次会议 | 《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》 |
| 《关于2012年度公司内部控制的自我评价报告的独立意见》 | ||
| 《关于公司续聘2013年度审计机构的独立意见：》 | ||
| 《关于公司2012年度利润分配和资本公积转增股本预案的独立意见》 | ||
| 《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明的独立意见》 |
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| 2013年4月23日2013年8月23日2013年10月25日 | 第一届董事会第十四次会议第一届董事会第十五次会议第一届董事会第十六次会议 | 《关于2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见》《关于董事、监事薪酬管理制度的独立意见》《关于高级管理人员薪酬管理制度的独立意见》《关于2012年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见》《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》 《独立董事关于增补公司独立董事的独立意见》 《关于公司申请银行授信额度的独立意见》《关于2013年上半年公司关联方资金占用和对外担保事项的独立意见》 《关于公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品的独立意见》 |
|---|
三、现场办公及检查情况
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1、本人对董事会的各项议案进行认真审议，并多次对议案所涉及的内容提出建议，独
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立、客观、审慎地行使表决权。
2、利用现场办公机会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，了 解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见；现场考察公司环境、文化建设等， 并与公司高管人员进行座谈交流；平时通过邮件、电话等途径向公司董秘、证券事务代表 等相关人员了解公司基本情况。
- 3、监督和核查董事、高管履职情况，有效履行独立董事职责。
四、履行职务的有效行使职权情况
2013年度，公司能够保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，提供独立董事履行 职责所必需的工作条件，积极配合独立董事履行职责，未有任何干预独立董事行使职权的 情形。
五、任职董事会委员会工作情况
1、本人作为审计委员会主任委员，2013年度，主持召开了四次审计委员会会议，严格 按照《审计委员会实施细则》开展各项工作，对公司审计部提交的内部审计报告、续聘审 计机构、审计工作总结等议案进行审议；对内部控制的实施情况进行监督；按照《董事会 审计委员会年报工作规程》，充分发挥审计委员会的监督作用，提高公司年报信息披露质
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量。
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2、本人作为薪酬与考核委员会委员，对公司薪酬制度执行情况等事宜进行监督，切实
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地履行薪酬与考核委员会委员的职责。
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3、本人作为提名委员会委员，在2013年对拟聘任管理人员进行提名，并发表审查意见
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和建议。
六、年报披露与沟通情况
本人在公司2013年年度报告编制和披露过程中，与年度审计会计师见面沟通，了解、 掌握年报审计工作安排，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的
汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确保年报按时准确的披露。
七、其他事项
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1、无提议召开董事会的情况。
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2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
-
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
八、联系方式
E-mail：[email protected]
2014年，本人将继续深入学习，利用自己的专业知识和经验，为公司董事会科学决策 提供积极的建议，切实维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。在此，也感谢公司 董事、监事、高级管理人员及相关工作人员对本人2013年度工作的支持，谢谢！
独立董事：潘立生 二〇一四年四月八日
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