Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. — Board/Management Information 2012

Aug 21, 2012

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2012-002

合肥美亚光电技术股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公 司”）于2012 年8 月10 日以电话、电子邮件、传真的方式发出召开 第一届董事会第十一次会议的通知，会议于2012 年8 月20 日上午9 点在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长田明主持。公司部分监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于设立募集资金专户的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，根据深 圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及公司《募 集资金管理制度》的规定，公司将美亚光电产业园项目募集资金专户 设立在招商银行股份有限公司合肥卫岗支行，账号为

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551902418110909；将营销服务体系建设项目募集资金专户设立在 交通银行股份有限公司安徽省分行，账号为： 341308000018010085536 ；将超募资金专户设立在招商银行股份有限 公司合肥卫岗支行，账号为551902418110207。

二、审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。 表 决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司与招 商银行股份有限公司合肥卫岗支行、交通银行股份有限公司安徽省分 行、保荐机构平安证券有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。 合肥美亚光电技术股份有限公司《关于签订募集资金监管协议的 公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹 资金的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司以募集资金人民币20,160.44 万元置换已预先投入募 集资金投资项目的自筹资金。详细情况见刊登于巨潮资讯网的公司相 关公告。

关于本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金事项，公司独立董事发表了独立意见，大华会计师事务所有限公

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司出具了《合肥美亚光电技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集 资金投资项目的鉴证报告》，平安证券有限责任公司出具了《关于合 肥美亚光电技术股份有限公司募集资金置换已投入募集资金投资项 目自筹资金的核查意见》。详细情况见刊登于巨潮资讯网的公司相关 文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司《关于以募集资金置换预先已投 入募投项目自筹资金的公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过《关于签署<委托代办股份转让协议>的议案》。表 决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据深圳证券交易所的相关规定，同意公司与具有从事代办股份 转让券商业务资格的平安证券有限责任公司签署《委托代办股份转让 协议》。

合肥美亚光电技术股份有限公司《关于签订<委托代办股份转让 协议>公告》内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于公司因首次公开发行股票并上市增加注册资 本的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司首次公开发行的5000 万股股票已于2012 年7 月31 日在深 圳证券交易所中小板挂牌上市。大华会计师事务所有限公司已于2012

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年7 月25 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具大华验字[2012]216 号《验资报告》，审验确认公司因首次公 开发行股票增加注册资本5000 万元，公司首次公开发行股票后注册 资本为20000 万元。

公司于2011 年6 月6 日召开的2011 年第二次临时股东大会已授 权公司董事会，根据公司首次公开发行股票并上市情况，相应修改公 司章程关于注册资本和股本的规定，并办理工商变更登记等手续，授 权期限为24 个月，因此本议案不再提交公司股东大会审议。

合肥美亚光电技术股份有限公司《关于公司因首次公开发行股票 并上市增加注册资本的议案》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于修订<公司章程（草案）>部分条款的议案》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司首次公开发行的5000 万股股票已于2012 年7 月31 日在深 圳证券交易所中小板挂牌上市，董事会对公司上市后适用的《公司章 程（草案）》中涉及上市之后的部分条款进行修订，并将修订后的《公 司章程》交至工商部门备案。修订后的《公司章程》见刊登于巨潮资 讯网的公司相关公告。

公司于2011 年6 月6 日召开的2011 年第二次临时股东大会已授 权公司董事会，根据公司首次公开发行股票并上市情况，相应修改公 司章程关于注册资本和股本的规定，并办理工商变更登记等手续，授 权期限为24 个月，因此本议案不再提交公司股东大会审议。

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本次对《公司章程（草案）》中涉及上市之后的部分条款具体修

订内容如下：

条款	修改前	修改后
第三条	公司于[ ]年[ ]月[ ]日经中国证券监督委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股[ ]股，于[ ]在深圳证券交易所上市。	公司于2012 年6 月14 日经中国证券监督委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股5000 万股，于2012年7 月31 日在深圳证券交易所上市。
第六条	公司注册资本为人民币[ ]万元。	公司注册资本为人民币20000 万元。
第十九条	公司股份总数为[ ]，全部为普通股。	公司股份总数为20000 万股，全部为普通股。

合肥美亚光电技术股份有限公司《公司章程》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于<合肥美亚光电技术股份有限公司信息披露

管理制度>的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《合肥美亚光电技术股份有限公司信息披露管理制度》详见巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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八、审议通过《关于<合肥美亚光电技术股份有限公司内幕知情 人管理制度>的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《合肥美亚光电技术股份有限公司内幕知情人管理制度》详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于<合肥美亚光电技术股份有限公司接待特定 对象调研采访等相关活动管理制度>的议案》。表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

《合肥美亚光电技术股份有限公司接待特定对象调研采访等相 关活动管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于<合肥美亚光电技术股份有限公司董事、监 事、高级管理人员及有关人员所持本公司股份及其变动管理制度>的 议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《合肥美亚光电技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员及 有关人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于解散上海美所泰光电科技有限公司并依法 注销的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上海美所泰光电科技有限公司系公司全资子公司, 为加强公司 统一管理，降低管理成本，节约运营费用，提高运营效率，提升整体 效益，同意按照《公司法》的有关规定，依法解散上海美所泰光电科

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技有限公司，并依法予以清算、注销。

议案相关的详细内容公司将另行公告。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

二○一二年八月二十日

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