Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. — Audit Report / Information 2015

Apr 7, 2016

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

关于年度相关事项的意见

根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规 定和要求，我们作为公司监事，对合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公 司”）2015 年度的相关事项进行了认真的核查，相关说明及意见如下： 一、公司依法运作情况

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，积 极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2015 年依法运作进行监督，认为： 1、公司正不断健全和完善内部控制制度；

• 2、董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，

• 忠实履行了诚信义务；

3、公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司 章程》或损害公司利益的行为。

二、检查公司财务的情况

经对2015 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审 核，监事会认为：

• 1、公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好； 2、财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

• 三、关于公司《2015 年年度报告全文》及摘要的审核意见

经对公司编制的《2015 年年度报告全文》及摘要审慎审核，监事会认为：

• 1、2015 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和

• 公司内部控制制度的各项规定；

2、内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信 息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 合肥美亚光电技术股份有限公司《2015 年年度报告全文》及摘要真实、准 确、完整地反映了合肥美亚光电技术股份有限公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

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四、关于公司《2015 年度内部控制评价报告》的审核意见

监事会审阅了公司《2015 年度内部控制评价报告》，认为：

• 1、公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；

• 2、内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经

• 营管理起到了较好的风险防范和控制作用；

3、公司出具的《2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建设及运行情况。符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。 五、关于公司2015 年度利润分配预案的审议意见

经对董事会审议通过的关于公司2015 年度利润分配预案审慎审核，监事会 认为：

公司2015 年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《企业会计 制度》、《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》的有关 规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东 的长远利益。

六、关于2015 年度募集资金存放与实际使用情况的审议意见

经对公司2015 年度募集资金存放与实际使用情况审慎审核，监事会认为： 2015 年度公司募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使 用违规的情形。

二○一六年四月七日

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