Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. — Audit Report / Information 2012

Sep 26, 2012

平安证券有限责任公司

关于合肥美亚光电技术股份有限公司

募集资金专户的核查意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关规 定，作为合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”） 首次公开发行股票的保荐机构，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券” 或“保荐机构”）审阅了公司董事会决议、募集资金三方监管协议、结构存款合 同/协议，查询发行人募集资金专用账户资料，并与银行以及公司相关人员沟通， 在审慎调查的基础上，本着独立判断的原则，发表意见如下：

公司在交通银行股份有限公司安徽省分行开立了募集资金专户，并将专户中 的募集资金以结构性存款方式存放，并签署了募集资金三方监管协议和《交通银 行股份有限公司结构存款协议》；公司在招商银行股份有限公司合肥卫岗支行开 立了募集资金专户，并将专户中的募集资金以结构性存款方式存放，并签署了募 集资金三方监管协议和《招商银行股份有限公司结构存款协议》。

根据协议，存款周期为三个月（可提前终止），享受固定收益率，到期将资 金返还募集资金专户或根据公司申请续存。银行已对该类结构性存款出具说明： 该类结构性存款系银行的定期存款类业务，银行将对公司结构性存款账户按月出 具结构性存款对账单，保证募集资金处在结构存款账户，账户余额可随时查询。

经核查，我们认为，上述结构性存款是一种定期存款，该类结构性存款不属 于理财产品范畴。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

【此页无正文，专用于“平安证券有限责任公司关于合肥美亚光电技术股份有限 公司募集资金专户的核查意见”签字盖章页】

保荐代表人签字：

徐圣能

汪 岳

平安证券有限责任公司 2012 年 9 月 21 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==