Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. — AGM Information 2020

May 13, 2020

法律意见书

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安徽天禾律师事务所

关于合肥美亚光电技术股份有限公司

2019 年年度股东大会法律意见书

天律证2020 第00308 号

致：合肥美亚光电技术股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国 证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《合肥美亚光电技术股份有限公司 章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥美 亚光电技术股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派本所李军、吕光律师出 席公司2019 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相 关事项进行见证，出具法律意见。

本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。

本所根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神对本次股东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召 开及其他相关事项发表如下意见：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）经查验，公司董事会于2020 年4 月9 日以公告方式在《证券时报》 和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上刊登了《合肥美亚光电技术股 份有限公司关于召开2019 年年度股东大会的通知》。通知的内容包括会议召集 人、会议召开时间、会议方式、会议出席对象、会议地点、会议审议议案、股权 登记日等事项。上述通知公告的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司 股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）经查验，本次股东大会现场会议于2020 年5 月13 日下午14:30 在合 肥市高新技术产业开发区望江西路668 号公司会议室召开，本次股东大会由公司

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董事长田明主持。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年5 月13 日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2020 年5 月13 日上午9:15 至下午15:00。本次 股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知内容一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定。

二、关于本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格

（一）经查验，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人以及通过网 络投票表决的股东共计39 名，共代表有表决权股份486,693,447 股，占公司有 表决权股份总数的71.99%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代 理人共计11 名，共代表有表决权股份460,316,256 股，占公司有表决权股份总 数的68.09%。根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果的 统计数据，在有效时间内通过网络投票方式参加投票的股东共28 名，代表有表 决权股份26,377,191 股，占公司有表决权股份总数的3.90%。

经查验，出席公司本次股东大会现场会议的股东均为本次股东大会股权登记 日2020 年5 月7 日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司股东，股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代 理人出席的均出示了授权委托书及相关身份证明。网络投票结束后，深圳证券信 息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的统计数据。出席本次股东大会 现场会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员。

（二）经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会。

本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及本次股东大会的召集人资 格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

• （一）经查验，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行投

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票表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。其中，现场投票 以记名投票的方式进行表决，投票结束后公司当场统计了表决结果；股东以网络 投票的，在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会 网络投票结果。公司对每项议案合并统计了现场投票和网络投票的投票结果，并 当场予以公布。与本次相关审议议案有利害关系的关联股东已回避表决，其持有 股份不计入相关议案有表决权股份的总数。

• （二）经查验，本次股东大会表决结果如下：

• 1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》；

• 2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》；

• 3、审议通过《<2019 年年度报告>全文及摘要》；

• 4、审议通过《2019 年度财务决算报告》；

• 5、审议通过《2020 年度财务预算报告》；

• 6、审议通过《2019 年度利润分配预案》；

• 7、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2019 年度薪酬的议案》；

• 8、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

• 9、审议通过《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>的议案》；

• 10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

• 11、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》；

• 12、审议通过《关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议

• 案》；

• 13、以累积投票表决方式审议通过《关于董事会换届选举的议案》；

• 13.1 非独立董事选举

• 13.1.1 选举田明为公司非独立董事

• 13.1.2 选举沈海斌为公司非独立董事

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13.1.3 选举郝先进为公司非独立董事

• 13.2 独立董事选举

13.2.1 选举张本照为公司独立董事

13.2.2 选举储育明为公司独立董事

13.2.3 选举杨模荣为公司独立董事

• 14、以累积投票表决方式审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

• 14.1 选举韩立明为公司非职工代表监事

• 14.2 选举倪迎久为公司非职工代表监事

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次 股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结 果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。

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（此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于合肥美亚光电技术股份有限公 司2019 年年度股东大会法律意见书》之签署页）

安徽天禾律师事务所 负 责 人：张晓健

二〇二〇年五月十三日 经办律师：李 军

吕 光

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