Hefei Meyer Optoelectronic Technology Inc. — AGM Information 2014

Apr 8, 2014

证券代码：002690

证券简称：美亚光电

公告编号：2014-013

合肥美亚光电技术股份有限公司 关于召开2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七 次会议于2014年4月8日召开，会议审议通过了关于召开公司2013年年度股东大会 的议案，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2014年4月29日（周二）上午10:00

• 3、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司三楼会场

4、会议召开方式：现场投票表决

5、股权登记日：2014年4月22日（周二）

6、会议出席对象

（1）2014年4月22日（周二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面 委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师、保荐代表人等。

二、会议审议事项

1、审议《2013年度董事会工作报告》

2、审议《2013年度监事会工作报告》

1

• 3、审议《2013年年度报告全文及摘要》

• 4、审议《2013年度财务决算报告》

• 5、审议《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，非独立董事和

• 独立董事分开表决）

• 5.1 选举公司第二届董事会4名非独立董事

• 5.1.1 选举田明先生为公司董事

• 5.1.2 选举林茂先先生为公司董事

• 5.1.3 选举郝先进先生为公司董事

• 5.1.4 选举沈海斌女士为公司董事

• 5.2 选举公司第二届董事会3名独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议

后）

• 5.2.1 选举钱进先生为公司独立董事

• 5.2.2 选举潘立生先生为公司独立董事

• 5.2.3 选举杨辉先生为公司独立董事

• 6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》

• 7、审议《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）

• 7.1 选举韩立明先生为公司第二届监事会非职工代表监事

• 7.2 选举张建军先生为公司第二届监事会非职工代表监事

• 8、审议《2013年度利润分配及公积金转增股本预案》

• 9、审议《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》

• 10、审议《关于修改<公司章程>的议案》

• 11、审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》

• 12、审议《2013年度内部控制评价报告》

以上议案已经由公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十五次会 议审议通过，详见公司2014年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

公司第一届董事会独立董事向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》， 并将在公司2013年年度股东大会上以委托或现场方式进行述职。

2

三、会议登记时间

• 1、登记时间：2014年4月28日（周一）上午8:30-12：00，下午14:00-17：

00。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区望

• 江西路668号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部，邮政编码：230088，信函 请注明“股东大会”字样。

3、登记手续：

• 1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证

• 明、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定 代表人授权委托书办理登记手续。

2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理 登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手 续。

• 3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

四、其他注意事项

• 1、联系人：徐鹏、程晓宏 联系电话：0551-65305898 传真：0551-65305898 2、出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

• 1、公司第一届董事会第十七次会议决议；

• 2、公司第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

二零一四年四月八日

3

回 执

附件一：

截至2014 年4 月22 日，本单位（本人）持有合肥美亚光电技术股份有限公 司股票，拟参加公司2013 年年度股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）： 出席人姓名： 身份证号码： 联系电话：

年 月 日

4

附件二：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席合肥美亚光 电技术股份有限公司2013 年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示 对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可 代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。有效期限：自 本委托书签署日起至本次股东大会结束。

1、《2013 年度董事会工作报告》

授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权 2、《2013 年度监事会工作报告》 授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权 3、《2013 年年度报告全文及摘要》 授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权 4、《2013 年度财务决算报告》 授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

5、《关于董事会会换届选举的议案》

序号	表决议案	表决议案	同意票数
累积选举公司第二届董事会4 名非独立董事的 表决权总数： 股×4= 票
5.1.1	选举田明先生为公司董事
5.1.2	选举林茂先先生为公司董事
5.1.3	选举郝先进先生为公司董事
5.1.4	选举沈海斌女士为公司董事
累积选举公司第二届董事会3 名独立董事的

5

表决权总数：	表决权总数：	股×3=	票	票
5.2.1	选举钱进先生为公司独立董事
5.2.2	选举潘立生先生为公司独立董事
5.2.3	选举杨辉先生为公司独立董事

6、《关于续聘2014 年度审计机构的议案》

授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

7、《关于监事会换届选举的议案》

序号	表决议案	表决议案	同意票数
累积选举公司第二届监事会2 名非职工代表监事的 表决权总数： 股×2= 票
7.1	选举韩立明先生为公司监事
7.2	选举张建军先生为公司监事

8、《2013 年度利润分配及公积金转增股本预案》 授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

9、《关于调整部分募投项目投资结构及投资进度的议案》

授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权 10、关于修改《公司章程》的议案 授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权 11、审议《2013年度募集资金存放与使用情况专项报告》 授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权 12、审议《2013年内部控制评价报告》 授权投票：（ ）同意 （ ）反对 （ ）弃权

（说明：请在上述栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上 “√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填 写其他符号、多选或不选的表决票无效。）

6

委托人姓名： 身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持股数： 委托人股票账户： 受托人姓名： 身份证号码： 受托人签名： 委托人（单位）签字（盖章）： 委托日期： 年 月 日 委托期限至： 年 月 日 签署日： 年 月 日

7