HEFEI GOCOM INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 2, 2021

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2021-026

合肥工大高科信息科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 七次会议于2021 年11 月1 日在公司302 会议室以现场方式召开。本次会议通知 与议案相关材料于2021 年10 月26 日以书面递交或邮件方式送达监事。本次会 议由监事会主席许舟女士召集并主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议：

（一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

1、公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励 计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：公司不存在《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称“管理办法”） 等法律、法规和规范性文件规定的禁止 实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划 的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律

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法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）规定的激励对象条件，符合《激励 计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划首次授 予激励对象的主体资格合法、有效。

2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：公司确定本 激励计划的授予日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》及其摘要中有关 授予日的相关规定。

因此，监事会同意以2021 年11 月1 日为本激励计划的首次授予日，并同意 以7.83 元/股的授予价格向符合授予条件的30 名激励对象授予90.50 万股限制 性股票。

议案表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《工大高科关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-027）。

• （二）审议通过《关于提名杨林先生为公司监事候选人的议案》 1、议案内容

公司第四届监事会主席许舟女士因工作变动，申请辞去公司监事会主席职 务。辞职后，许舟女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，许舟女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，在改选出的 监事就任前，许舟女士仍将按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相 关规定继续履行公司监事的职责。

经股东推荐，现提名杨林先生为第四届监事会监事候选人，任期自公司股东 大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

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• 2、议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3、监事会审核意见：经审核，监事会认为，杨林先生具备担任公司监事的

• 任职资格和条件，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚，不 存在被列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合相关法律、法规 和《公司章程》规定的任职条件。

  • 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《工大高科关于董事、监事会主席辞职及提名董事、监事候选人的公告》（公告 编号：2021-028）。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

监事会 2021 年11 月3 日

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