HEFEI GOCOM INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2021-019

合肥工大高科信息科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 七次会议于2021 年10 月27 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料 于2021 年10 月17 日以书面递交或邮件方式送达董事。本次会议由董事长魏臻 先生主持,会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名。本次会议的召集、召开和 审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• （一）审议通过《关于<工大高科2021 年第三季度报告>的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）的《工大高科2021 年第三季度报告》。

• 2、议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

• 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

• 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

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• （二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1、议案内容

为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公

司募集资金投资计划正常进行以及确保募集资金安全的前提下，公司拟利用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收益，保障公司股东的利益。

公司拟使用总额不超过人民币1.2 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金 管理，使用期限不超过12 个月，自公司董事会、监事会审议通过之日起12 个月 内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项 账户。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《工大高科关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2021-021）。

• 2、议案表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。公司独立董事发表了

• 明确同意的独立意见。

  • 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

  • 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

合肥工大高科信息科技股份有限公司

董事会

2021 年10 月28 日

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