HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 13, 2012

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2012—019

合肥百货大楼集团股份有限公司 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召集人：公司董事会

• 2.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第六届董事会第

• 十一次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。

  • 3.会议召开日期和时间：2012 年7 月31 日上午9:30

  • 4.会议召开方式：现场投票方式

  • 5.出席对象

（1）截至2012 年7 月25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

  • 6.会议地点：合肥市长江西路689 号金座A25 层

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，议案具体明确。

本次股东大会将审议《关于修改公司章程的议案》。

上述议案已经公司第六届董事会第十一次临时会议审议通过，具体内容详见 2012 年7 月13 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件）和持股凭 证。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

• 2.登记时间：2012 年7 月27 日、7 月30 日（上午8：30—12：00，下午2： 30—5：30）

  • 3．登记地点：合肥市长江西路689 号金座A25 层。

四、其他事宜

1.本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代 理人的食宿及交通费自理；

• 2.会议联系方式：

联系地址：合肥市长江西路689 号金座A2405 室 邮政编码：230088

联 系 人：李红英、刘速超

电话：（0551）5771035、5771037

传真：（0551）5771005

五、备查文件

公司第六届董事会第十一次临时会议决议。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席合肥百货大楼集 团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使

表决权。

序号	议案	赞成	表决意向反对	表决意向反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打

“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）： 委托人身份证号码： 委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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