HEFEI DEPARTMENT STORE GROUP CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 30, 2007

证券代码：000417 证券简称：合肥百货 公告编号：2007—020

合肥百货大楼集团股份有限公司 召开2007年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经合肥百货大楼集团股份有限公司第五届董事会第三次临时会议研究，决定 召开公司2007 年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召开日期和时间：2007 年12 月15 日上午9:00

• 2、会议地点：合肥市宿州路96 号公司八楼会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场投票方式

• 5、会议出席对象

（1）凡于2007 年12 月11 日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出 席会议或参加表决。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。

  • 二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

1、关于修改公司章程的议案；

2、股东大会议事规则；

3、董事会议事规则；

• 4、监事会议事规则。

以上议案具体内容详见2007 年7 月13 日《中国证券报》、《证券时报》以及 深交所指定网站www.cninfo.com.cn。

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三、会议登记方法

1、登记方式：

• （1）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记。

• （2）个人股东应持本人身份证、股东帐户卡，授权代理还须持授权委托书、 委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

• （3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

• 2、登记时间：2007 年12 月13 日、12 月14 日（上午8：00—11：30，下 午2：30—5：30）

  • 3、登记地点：合肥市宿州路96 号8 楼公司证券发展部

四、其他

1、会议联系方式

通讯地址：合肥市宿州路96 号8 楼公司证券发展部 邮编：230001 联系人：李红英、刘速超

联系电话：（0551）2686017 传真：（0551）2652936

• 2、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。

五、授权委托书（见附件）。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

二00 七年十月三十日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席合肥百货大楼集 团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对会议议案行使

表决权。

序	议案		表决意向
号		赞成	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案
2	股东大会议事规则
3	董事会议事规则
4	监事会议事规则

委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打

“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

本授权委托有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人签名（法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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