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Oct 30, 2003

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**合肥百货：召开2003年第一次临时股东大会的通知

**2003-10-31 06:41   

证券代码：000417　　证券简称：合肥百货　　公告编号：2003-015

合肥百货大楼集团股份有限公司

召开2003年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经合肥百货大楼集团股份有限公司第四届董事会第三次会议研究，决定召开公司2003年

第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开日期和时间：2003年12月1日上午9:00

3、会议地点：合肥市长江中路150号本公司综合楼二楼会议室。

4、会议召开方式：现场记名表决方式

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案：

1、合肥百大合家福连锁超市有限责任公司增资扩股议案。

2、关于收购合肥火车站商业营业房产的议案；

3、公司章程部分条款修改议案。

第3项议案具体内容详见2003年10月24日《中国证券报》、《证券时报》以及深交所指

定网站www.cninfo.com.cn上披露的公司第四届董事会第三次会议决议公告、第四届监事会

第三次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、凡于2003年11月24日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议或参加表决。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。

四、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记。

（2）个人股东应持本人身份证、股东帐户卡，授权代理还须持授权委托书、委托人及

代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

2、登记时间：2003年11月27日、11月28日（上午8：00-11：30，下午2：30-5：30）

3、登记地点：合肥市长江中路150号本公司证券发展部

五、其他

1、会议联系方式

通讯地址：合肥市长江中路150号　　邮编：230001

联系人：李红英、吴红

联系电话：（0551）2686010　2686017

传真：（0551）2652936

2、本次股东大会会议为期半天，与会者食宿交通费用自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次及第三次会议决议及经董事签字的会议记录；

2、第四届监事会第二次及第三次会议决议及经监事签字的会议记录。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

二00三年十月三十一日

附:

授权委托书

兹全权委托　　　先生/女士代表本人（或单位）出席合肥百货大楼集团股份有限公司

2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期：

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