HEFEI CHIPMORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Mar 12, 2024

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-012

合肥颀中科技股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次 会议通知于 2024 年 3 月 7 日以通讯和邮件方式发出，于 2024 年 3 月 12 日以 现场及通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席杨国庆女士主持，本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《合肥颀中科技股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《合肥颀中科技股份有限公司监事 会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称“《管理办法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《上市 规则》”）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)的实施将有利于公司的长 远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，不存在损害公司及全体股东利益

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的情形。

本议案尚需获得国资主管部门及/或授权主体审批并提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科 技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号： 2024-010）及《合肥颀中科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。

（二）会议审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管 理办法 > 的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合 相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司本激励计划的顺利实施， 促进公司建立、健全有效的股权激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，建 立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制，能够达到本激励计划的考核目的。 本议案尚需获得国资主管部门及/或授权主体审批并提交公司股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科 技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

（三）会议审议通过了《关于核实公司 <2024 年限制性股票激励计划首次授 予激励对象名单 > 的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：列入公司本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司 法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 不存在以下任一情形：

• (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；

• (2) 最近 12 个月内被中国证券监督管理委员会及其派出机构认定为不适当

• 人选的情形；

• (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会及其派

• 出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；

  • (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

  • (5) 具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；

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(6) 中国证券监督管理委员会认定的其他情形。

列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》 《上市规 则》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励 计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励 对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计 划前 5 日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科 技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 13 日

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