HEFEI CHIPMORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2024

Feb 29, 2024

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2024-009

合肥颀中科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次 会议通知于 2024 年 2 月 24 日以通讯和邮件方式发出，于 2024 年 2 月 29 日以 现场及通讯相结合的方式召开。会议由半数以上监事共同推举杨国庆女士主持， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《合肥颀中科技股 份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《合肥颀中科技股份有限 公司监事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议表决，通过了相关议案，形成决议如下：

（一）会议审议通过了《关于选举杨国庆女士为公司第一届监事会主席的 议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审议，同意选举杨国庆女士为公司第一届监事会主席，任期自公司第一届 监事会第十三次会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥颀中科 技股份有限公司关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2024-008）。

特此公告。

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合肥颀中科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 1 日

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