HEFEI CHIPMORE TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2023

Jun 2, 2023

证券代码：688352 证券简称：颀中科技 公告编号：2023-011

合肥颀中科技股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事 张莹先生递交的书面辞职申请，张莹先生因个人原因辞去其担任的公司董事长、 第一届董事会董事及战略委员会委员等职务。张莹先生辞职后不再担任公司及子 公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《合肥颀中科技股份有限公司章 程》的规定，张莹先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对 公司董事会运作产生重大影响，因此其辞职报告自送达公司董事会时生效。截至 本公告披露日，张莹先生未持有公司股份。公司及董事会对张莹先生在任职期间 为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构，保障董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名、 薪酬与考核委员会审核，公司于2023年6月2日召开第一届董事会第十次会议，审 议通过了《关于提名陈小蓓女士为公司第一届董事会非独立董事的议案》，同意 提名陈小蓓女士为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期 自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司独立董事对本 事项发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交股东大会审议。本事项尚需公 司股东大会审议通过。

上网公告附件

《合肥颀中科技股份有限公司关于第一届董事会第十次会议有关事项的独立 董事意见》。

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特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 3 日

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附件

陈小蓓女士简历

陈小蓓女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2006 年 6 月至今，历任合肥建投办公室副主任，办公室主任，监事兼办公室主 任，董事兼副总经理兼董事会秘书。并同时兼任合肥丰乐种业股份有限公司董事、 合肥百货大楼集团股份有限公司董事、合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)投决会 委员、蔚来控股有限公司董事、合肥晶合集成电路股份有限公司董事、合肥维信 诺科技有限公司董事、合肥京东方显示技术有限公司董事长等。

陈小蓓女士未持有公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控 制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；不 存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人 员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和 证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行 人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

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