HEFEI CHIPMORE TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2025

Apr 29, 2025

证券简称：颀中科技

公告编号：2025-018

证券代码：688352

合肥颀中科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年5月20日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

• （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：安徽省合肥市新站区综合保税区大禹路 2350 号颀中科技会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《合肥颀中科技股份有限公司2024年年 度报告》及摘要的议案	√
2	关于公司2025年度日常关联交易预计情况的 议案	√
3	关于公司2025年度财务暨资本支出预算方案 的议案	√
4	关于公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于公司2024年度利润分配预案的议案	√
6	关于授权董事会进行2025年度中期分红的议 案	√
7	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
8	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
9	关于公司2025年远期结售汇业务的议案	√

10	关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案	√
11	关于公司2025年度非独立董事、监事及高级 管理人员薪酬的议案	√
12	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 债券条件的议案	√
13.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的议案	√
13.01	本次发行证券的种类	√
13.02	发行数量	√
13.03	发行规模	√
13.04	票面金额和发行价格	√
13.05	债券期限	√
13.06	债券利率	√
13.07	还本付息的期限和方式	√
13.08	转股期限	√
13.09	转股价格的确定及其调整	√
13.10	转股价格向下修正条款	√
13.11	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 的处理办法	√
13.12	赎回条款	√
13.13	回售条款	√
13.14	转股后的股利分配	√
13.15	发行方式及发行对象	√
13.16	向现有股东配售的安排	√
13.17	债券持有人会议相关事项	√
13.18	本次募集资金用途	√
13.19	募集资金管理及存放账户	√
13.20	担保事项	√
13.21	评级事项	√

13.22	本次发行的有效期	√
14	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 预案的议案	√
15	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告的议案	√
16	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告的议案	√
17	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的 议案	√
18	关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄 即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	√
19	关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红 回报规划的议案	√
20	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领 域的说明的议案	√
21	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 全权办理本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事宜的议案	√
22	关于制定《合肥颀中科技股份有限公司可转换 公司债券持有人会议规则》的议案	√
23	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√

注：本次股东大会需听取《独立董事 2024 年度述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 2 经公司第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议审 议通过，议案 3 经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议 通过，议案 1、议案 4 至议案 23 已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监 事会第三次会议审议通过，具体详见公司于 2024 年 11 月 7 日及 2025 年 4 月 1 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网及

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。同时公司将在召开本 次股东大会前，在上海证券交易所网站披露《2024 年年度股东大会资料》。

• 2、特别决议议案：议案 12 至 23

• 3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、9、10、11、12、13、14、15、16、

• 17、18、19、20、21、22、23

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：2

应回避表决的关联股东名称：合肥颀中科技控股有限公司、Chipmore Holding

Company Limited、合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688352	颀中科技	2025/5/12

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续

• 1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会 议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖法人公章）、本人身份 证和法人股东证券账户卡到公司办理登记；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书） 复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（加 盖法人公章、法定代表人签字）和法人股东证券账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司登记； 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委 托书和委托人证券账户卡到公司登记。

• 3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 5 月 16 日（含该日）下午 16：00 前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。 出席会议时需携带证明材料原件。

（二）登记时间

2025 年 5 月 15 日（星期四）至 2025 年 5 月 16 日（星期五）的上午 8:30-11:00； 下午 13:00-16:00。

（三）登记地点

江苏省苏州工业园区凤里街 166 号证券管理部。

六、 其他事项

• （一）出席会议人员请于会议开始前准时到达会议地点，并携带身份证明、股

• 东账户卡、授权委托书等原件，以备验证入场。

• （二）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理。

• （三）联系电话：0512-88185678 传真：0512-62531071

• （四）联系人：陈颖、龚玉娇

• （五）通讯地址：苏州工业园区凤里街 166 号

• （六）邮编：215000

• （七）电子邮箱：irsm@chipmore.com.cn

特此公告。

合肥颀中科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

合肥颀中科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年5 月20 日召 开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《合肥颀中科技股份有限公司 2024年年度报告》及摘要的议案
2	关于公司2025年度日常关联交易 预计情况的议案
3	关于公司2025年度财务暨资本支 出预算方案的议案
4	关于公司2024年度财务决算报告 的议案
5	关于公司2024年度利润分配预案 的议案
6	关于授权董事会进行2025年度中 期分红的议案
7	关于2024年度董事会工作报告的 议案
8	关于2024年度监事会工作报告的 议案
9	关于公司2025年远期结售汇业务 的议案

10	关于续聘公司2025年度会计师事 务所的议案
11	关于公司2025年度非独立董事、 监事及高级管理人员薪酬的议案
12	关于公司符合向不特定对象发行 可转换公司债券条件的议案
13.00	关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的议案
13.01	本次发行证券的种类
13.02	发行数量
13.03	发行规模
13.04	票面金额和发行价格
13.05	债券期限
13.06	债券利率
13.07	还本付息的期限和方式
13.08	转股期限
13.09	转股价格的确定及其调整
13.10	转股价格向下修正条款
13.11	转股股数确定方式以及转股时不 足一股金额的处理办法
13.12	赎回条款
13.13	回售条款
13.14	转股后的股利分配
13.15	发行方式及发行对象
13.16	向现有股东配售的安排
13.17	债券持有人会议相关事项
13.18	本次募集资金用途
13.19	募集资金管理及存放账户
13.20	担保事项

13.21	评级事项
13.22	本次发行的有效期
14	关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券预案的议案
15	关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券方案的论证分析报告 的议案
16	关于公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金使用可行性 分析报告的议案
17	关于公司前次募集资金使用情况 专项报告的议案
18	关于向不特定对象发行可转换公 司债券摊薄即期回报与填补措施 及相关主体承诺的议案
19	关于公司未来三年（2025-2027年） 股东分红回报规划的议案
20	关于公司本次募集资金投向属于 科技创新领域的说明的议案
21	关于提请股东大会授权董事会及 其授权人士全权办理本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关 事宜的议案
22	关于制定《合肥颀中科技股份有限 公司可转换公司债券持有人会议 规则》的议案
23	关于提请股东大会授权董事会办 理以简易程序向特定对象发行股 票相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。