Heerim Architects & Planners — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

희림/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 09시 30분
2. 장소		서울특별시 강동구 상일로 6길 39 (상일동) (주)희림종합건축사사무소 12층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 □ 제1호의안: 제36기(2025.01.01~2025.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 : 주당 100원) □ 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 □ 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 권기재 선임의 건 제3-2호: 사외이사 임진구 선임의 건 제3-3호: 사외이사 박도권 선임의 건 □ 제4호의안: 감사 선임의 건 제4-1호: 감사 길연진 선임의 건 □ 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 □ 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 □ 제7호의안: 자기주식 보유 및 처분 계획서 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권기재	1965-02	2년	재선임	- 現 (주)희림종합건축사사무소 사업대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임진구	1964-10	2년	재선임	- 前 SBI 저축은행 사장 - 前 저축은행중앙회 등기이사 - 現 DB저축은행 사외이사	DB저축은행(사외이사)
박도권	1960-01	2년	신규선임	- 前 ㈜삼우종합건축사사무소 대표이사 - 現 (사)원동문화개발기구 이사	(사)원동문화개발기구 (이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
길연진	1964-10	3년	신규선임	상근	- 前 ㈜팜파트너스 대표 - 前 ㈜넥서스 대표