Heerim Architects & Planners — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 28, 2025

희림/주주총회소집결의/(2025.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-25
시간	오전 09시 30분
2. 장소		서울특별시 강동구 상일로 6길 39 (상일동) (주)희림종합건축사사무소 12층 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 □ 제1호의안: 제35기(2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함 - 현금배당 : 주당 150원) □ 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 정영균 제2-2호: 사내이사 이지훈 제2-3호: 사내이사 송영기 제2-4호: 사외이사 구용찬 □ 제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호: 감사 정재영 □ 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 □ 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정영균	1962-07	2년	재선임	現 (주)희림종합건축사사무소 대표이사
이지훈	1970-10	2년	신규선임	現 (주)희림종합건축사사무소 영업대표
송영기	1966-10	2년	신규선임	現 (주)희림종합건축사사무소 CM대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구용찬	1969-06	2년	신규선임	- 前 DS 산업개발 대표이사 - 現 (주)티알디글로벌 대표이사	- (주)티알디글로벌(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정재영	1952-03	3년	재선임	상근	- 前 대우조선해양건설 대표이사 - 前 건설공제조합 운영위원 - 現 (주)희림종합건축사사무소 감사