HEDEF HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2026

Mar 18, 2026

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Daveti Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	18.03.2026
General Assembly Date	27.04.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.04.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi

3 - 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması

5 - 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması

8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi

9 - Şirketimizin 2026 yılına ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere yönetim kurulu kararı ile görevlendirilen kuruluşun genel kurul onayına sunulması

10 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi

11 - Şirketin 2025 yılı içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi sunulması, Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2026 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması

12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi

13 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Davet Duyurusu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Gundem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Bılgılendırme Dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	Vekaletname .pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2026 tarihinde saat 11:00'da, ekteki gündemi görüşmek üzere Crowne Plaza İstanbul Oryapark İnkılap Mahallesi, Küçüksu Caddesi, No: 58, 34768, Ümraniye, İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.