HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Feb 3, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	03.02.2017
General Assembly Date	15.03.2017
General Assembly Time	10:00
Record Date	14.03.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 34662 Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL

Agenda Items

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi

3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması

4 - 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi

6 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması

7 - Şirketimizin 2017 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi

8 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi

9 - Kayıtlı sermaye tavanının kullanımına ilişkin izin süresinin uzatılması hususunda esas sözleşmemizin sermaye ve hisse senetleri başlıklı 8. Maddesinin tadilinin karara bağlanması

10 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi

11 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	Davet Duyurusu.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2017 Çarşamba günü saat 10:00'da, ekte yazılı gündemi görüşmek üzere Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 34662 Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.Toplantı ilanı, vekaletname, gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metni ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in www.hedefgirisim.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.