HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Feb 22, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	MEHMET NURİ GÖKALP	Yönetim Kurulu Üyesi	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22.02.2016 13:41:45
2	SİBEL GÖKALP	Yönetim Kurulu Başkanı	HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22.02.2016 13:54:28

Adres	Burhaniye Mh. Doğu Karadeniz Cd. Selvilievler Sitesi No:26-4 PK:34676 Üsküdar / İSTANBUL
Telefon	216 - 5575790
Faks	216 - 5575707
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 5575790
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 5575707
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti Hk.

Karar Tarihi	22.02.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	28.03.2016 10:00
Adresi	Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 34662 Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL
Gündem	1.Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2.Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3.Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması, 4.2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi ve onaylanması, 5.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 6.Yönetim Kurulunun kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 7.Şirketimizin 2016 yılına ilişkin bağımsız dış denetimini yapmak üzere görevlendirilecek kuruluşun belirlenmesi, 8.İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 9.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, 10.Dilek ve Temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2016 Pazartesi günü saat 10:00'da, ekte yazılı gündemi görüşmek üzere Volley Hotel İstanbul, Nuhkuyusu Cad. Seyit Ahmet Deresi Sk. 34662 Altunizade/Üsküdar-İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.Toplantı ilanı, vekaletname ve gündem maddelerine ilişkin açıklamalar ekte, Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in www.hedefgirisim.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.