Hecto Innovation Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)헥토이노베이션

주주총회소집공고

2026년 3월 11일
회 사 명 :	주식회사 헥토이노베이션
대 표 이 사 :	이현철
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로34길 6, 태광타워 13층
	(전 화) 02-6454-0281
	(홈페이지) https://www.hectoinnovation.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원부장	(성 명) 박재규
	(전 화) 02-6454-0281

주주총회 소집공고(제17기 정기)

주주여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조와 당사 정관 제22조에 따라 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의하여 본 공고로 갈음합니다. - 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 27일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리 실태 보고

나. 부의안건

- 제1호 의안 : 제17기(2025년) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이현철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이경민 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이동훈 선임의 건- 제4호 의안 : 감사 김재영 선임의 건- 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건- 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건

- 제7호 의안 : 자기주식보유·처분계획 승인의 건4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 주주님들의 편의를 위해 '상법 제368조의4'에 따른 [전자투표제도]와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호'에 따른 [전자위임장권유제도]를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 (삼성증권)

: 2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

5. 경영참고사항의 비치상법 제542조의4에 의거하여 경영 참고사항을 당사의 본사, 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr), 한국거래소 상장공시시스템(http://kind.krx.co.kr)에 전자공시하오니 참고하시기 바랍니다.6. 주주총회 참석시 준비물- 직접행사 : 신분증- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, 인감증명서), 대리인 신분증※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인 신분증7. 기타제17기 배당은 1주당 현금 500원을 예정하고 있습니다. 2026년 3월 11일 서울특별시 강남구 테헤란로 34길 6, 태광타워 13층 주식회사 헥토이노베이션 대표이사 이 현 철 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
서윤성(출석률: 100%)	김성곤(출석률: 100%)	김용철(출석률: 100%)	최성국(출석률: 87%)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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1	2025.01.02	1. 자기주식 처분의 건	찬성	찬성	해당사항없음	해당사항없음
2	2025.02.12	1. 제16기(2024년) 별도재무제표 승인의 건	찬성	찬성
3	2025.02.26	1. 제16기(2024년) 연결재무제표 승인의 건2. 내부회계관리규정 개정의 건	찬성찬성	찬성찬성
4	2025.03.04	1. 자기주식 처분 결정의 건	찬성	찬성
5	2025.03.12	1. 제16기(2024년) 결산 현금배당 승인의 건 2. 제16기 영업보고서 승인의 건3. 제16기 정기주주총회 소집의 건 4. 타법인 주식 취득 결정의 건5. 제한조건부주식(RSU) 부여취소 또는 합의해제 및 신규부여 계획 승인의 건6. 자기주식 보고서 승인의 건※ 보고사항① 2025년 사업계획 보고② 2024년도 내부회계관리제도 운영실태 보고/평가보고③ 신용정보관리·보호인의 개인신용정보 활용·관리실태 점검 결과의 보고④ 제16기 확정 연결/별도 재무제표 보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성
6	2025.05.07	1. 이사회 내 '투자 및 자금대여 심의위원회' 운영 변경의 건※ 보고사항① 2025년 1분기 실적보고	해당사항없음	해당사항없음	찬성	찬성
7	2025.06.04	1. 종속회사 자금대여 기간 연장의 건	찬성	찬성
8	2025.07.03	1. 타법인 주식 취득의 건 2. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건3. 제한조건부주식 (RSU) 신규 부여의 건	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성
9	2025.08.06	1. 이사회 운영규정 개정의 건2. 사내대여금규정 개정의 건 ※ 보고사항 ① 2025년 2분기 실적보고	찬성찬성	찬성찬성
10	2025.09.03	1. 타법인 주식 취득의 건 ※ 보고사항 ① 종속회사 유상증자 참여 결과 보고	찬성	찬성
11	2025.09.11	1. 자기주식 신탁계약 해지결정	찬성	찬성
12	2025.09.11	1. 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건	찬성	찬성
13	2025.11.05	1. 자기주식 소각 결정의 건 ※ 보고사항 ① 2025년 3분기 실적보고	찬성	불참
14	2025.12.03	1. 정기주주총회 기준일 및 이익배당 기준일 설정의 건 ※ 보고사항 ① 2025년 사업계획 보고	찬성	불참
15	2025.12.24	1. 자기주식 처분 결정의 건	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	6,000	100	50

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 등기이사의 보수한도로 승인된 금액이며, 지급총액은 중도 퇴임한 사외이사를 포함하여 기재하였습니다. 1인당 평균 지급액은 보수총액을 당기말 현재 인원수로 나누어 산출한 단순 평균값입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원, %)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
구주취득	헥토헬스케어(계열회사)	2025-03-21	302	12.86
지분처분	본인	2025-04-04	97	4.14

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

[IT정보서비스 부문]: 개인정보 보안, 인증 및 정보기반 플랫폼 서비스 (1) 산업의 특성본인인증은 인터넷, 모바일과 같은 비대면 환경에서 특정한 방법을 통하여 특정인이 본인임을 증명하는 방법을 의미합니다. 본인인증 서비스는 이미 쇼핑, 게임, 결제, 금융거래 등 우리 생활 전반에서 폭넓고 다양하게 이용되고 있습니다. 당사의 2차 본인인증 서비스는 인터넷과 모바일 환경이 발전함에 따라 성장하며 특히 해킹 기술 등이 발달할수록 필연적으로 요구되는 서비스입니다. 1차 본인인증의 불완전함을 추가적인 본인인증으로 보완하여 해킹 등의 피해 가능성을 현저히 줄임으로써 더욱 안전하게 인터넷과 모바일을 이용할 수 있도록 하는 보험적인 기능을 가집니다. 특히 핀테크, 사물인터넷(IoT) 등 '4차 산업혁명'이라고 불리는 산업들을 안전하고 편리하게 이용하기 위해서는 2차 본인인증이 필수적인 요소라고 할 수 있습니다. B2C 플랫폼 서비스는 디지털 시대의 소비 방식에 최적화된 다양한 특성을 갖추고 있습니다. 빅데이터와 AI기술을 활용해 사용자별 맞춤 추천, 개인화 경험 제공이 가능합니다. 이러한 특징을 활용하여 광고, 제휴, 제품 판매 등 다양한 수익 모델을 창출할 수 있으며, 이를 통해 지속적인 성장과 시장 점유율 확대가 가능합니다. (2) 산업의 성장성① IT 보안 서비스 부문IT 환경이 급속도로 발전하고 데이터 기반 서비스와 비즈니스 모델이 확산됨에 따라 개인정보 보안은 국민 생활에 필수적인 사회 안전산업이 되었습니다. 정보보안산업의 성장은 국가사회 전반의 개인정보 유출, 사이버사고 대응능력을 향상하는 주력산업인 동시에 정보통신기술의 발전과 함께 지속해 동반 성장할 수밖에 없는 분야입니다. ② 정보 서비스 부문인터넷이 IT 혁명을 이끌었다면 스마트폰은 생활 전반에서 혁명적인 삶을 만들어 내고 있습니다. 쇼핑, 금융, 교통, 음식 등 생활 속 모든 것이 모바일 서비스 영역에 들어가고 있다고 해도 과언이 아닙니다. 모바일 디바이스가 일상생활에서 필수적인만큼 인터넷과 모바일을 이용한 생활서비스 플랫폼 사업은 더욱 빠르게 성장할 수밖에 없을 것으로 전망됩니다. 당사 역시 주식, 금융, 보험 및 건강정보, 부동산, 쇼핑 등 다양한 분야의 생활 정보 서비스를 제공하고 있습니다.③ B2C 플랫폼 서비스 및 신규 사업 부문A. B2C 플랫폼 사업당사는 일상 속 습관을 수익으로 연결하는 앱테크형 서비스인 '발로소득'을 2023년 선보였고 그해 구글플레이가 선정한 '올해를 빛낸 자기계발 앱'으로 수상하며 B2C 시장에 성공적으로 진출하였습니다. 일상 생활에서 쉽게 챌린지를 달성할 수 있는 생활 밀착형 챌린지를 통해 단기간에 300만명 이상의 이용자를 보유하며 인기를 얻은바 있습니다. 현재는 RRound(라운드)라는 서비스명으로 변경하여 단순한 보상형 플랫폼을 넘어 쇼핑과 결제가 결합된 '커머스 중심의 라이프스타일 플랫폼'으로 리브랜딩하고 있습니다. 이러한 플랫폼 고도화를 통해 유저의 체류시간을 증대하고, 광고 수익뿐만 아니라 커머스 거래액 확대를 통한 수익 구조 다각화에 집중하고 있습니다. B. 마이데이터 사업 연계 서비스마이데이터 사업은 개인정보 활용 확대, 기술 발전, 고객 맞춤 서비스에 대한 수요 증대 등으로 인해 앞으로도 지속적으로 성장할 전망입니다. 2025년 3월 전 분야 마이데이터 시행과 함께 양적 성장을 지속하고 있으나, 최근 수익모델 부재와 정 정보 전송비용 인상 등 비용 부담이 가중 되며 일부 사업자들이 라이선스를 반납하는 등 시장 재편 단계에 진입했습니다. 당사는 2021년 12월에 마이데이터 사용권 본허가를 취득하였고, 이를 활용한 서비스를 출시하는 등 자사 서비스를 중심으로 이를 적용하여 서비스 경쟁력을 높이는 데 집중하고 있습니다. 또한 자회사를 통해 데이터 기업을 인수하고 AI연구소를 운영하는 등 시장의 기술트렌드에 발맞춰 지속 성장할 수 있도록 기반기술 확보에도 노력하고 있습니다. C. 디지털 자산 및 지갑 서비스 블록체인 기술의 발전과 함께 전 세계적으로 스테이블코인(Stablecoin)을 활용한 금융 생태계가 본격화되고 있습니다. 당사는 이러한 스테이블코인 시대에 대응하여 디지털 자산의 안전한 보관과 송금을 지원하는 디지털지갑(Wallet) 사업을 전략적으로 추진하고 있습니다. 특히 글로벌 스테이블코인 발행사와의 파트너십 등을 통해, 글로벌 디지털자산의 송금 인프라 시장을 선점하고자 합니다. 이는 단순한 자산 보관을 넘어 향후 디지털 자산 관리 플랫폼으로 성장할 높은 잠재력을 보유하고 있습니다 (3) 경기변동의 특성 당사에서 제공하는 개인정보보안 중심의 IT 보안 부문과 다양한 정보 서비스 부문은 타 산업 대비 경기민감도가 낮습니다. 또한 IT 보안 부문의 서비스는 이용요금이 소액 서비스에 해당하여 일반적으로 소득 비탄력적입니다. B2C 플랫폼 서비스는 기술 기반의 디지털 마케팅 분야로서 경기변동성에 일부 영향을 받을 수 있습니다. 경기호황시기에는 모바일 광고와 앱 기반 마케팅에 대한 투자가 증가하고, 성과 기반 광고와 개인화 마케팅 수요가 늘면서 수익성이 증가할 수 있습니다. 반면 경제침체시에는 마케팅 예산을 감축하는 경향이 있어 일시적으로 수익성에 영향을 미칠수 있습니다. (4) 경쟁요소① IT 보안 서비스 부문당사의 개인정보 인증 및 보안 분야로는 타인에 의한 불법적인 본인인증을 방지함으로써 2차 피해를 차단하는 서비스, 웹 연동형으로 높은 보안 수준을 요구하는 웹사이트에서 이용하는 서비스와 PC-스마트폰 연동형으로 휴대폰번호를 매개로 쉽고 편리하게 로그인하는 핀테크적인 요소가 가미된 2차 본인인증 등의 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 웹사이트상 개인정보가 노출된 글을 알려주고 금융거래 차단과 영업 전화 수신 거부 등을 관리하는 개인정보 모니터링 서비스를 제공합니다. 2차 본인인증 분야는 휴대전화로 본인인증을 하는 웹사이트에서 모두 이용할 수 있는 범용성, 본인인증대행사와의 시스템 연동, 이동통신사 등과의 제휴가 꼭 필요하여 선점효과가 매우 큰 산업으로 후발 진입자에 의한 경쟁 요소가 크지 않습니다.② 정보 서비스 부문당사가 제공하는 주요 정보 서비스 가운데 재테크와 관련한 정보 서비스는 상대적으로 시장 경쟁이 높을 수 있습니다. 이에 따라 증권정보 서비스는 우수한 파트너십과 로보어드바이저 기술 기반의 분석을 통해 정확도를 높이고자 노력하고 있으며, 부동산과 관련한 정보제공 서비스는 나의 데이터와 연동해 정보의 깊이를 차별화 하고 있습니다. 또한 건강정보 서비스와 관련하여는 본인이 가입한 보험정보, 국가 건강검진 정보, 병원 진료 및 처방 내역 등을 안전하고 편리하게 통합 조회하는 기존 서비스에 더해 자회사 헥토헬스케어를 통해 맞춤형 개인 헬스케어 정보 서비스로 사업영역을 고도화 하고 있습니다. ③ B2C 플랫폼 서비스 및 신규 사업 부문당사의 B2C 플랫폼 서비스 사업은 '발로소득'의 강력한 유저 기반을 바탕으로, 단순 보상형 서비스에서 커머스가 결합된 라이프스타일 플랫폼인 RRound로 리브랜딩하며 수익구조를 다각화하고 있습니다. 또한 신규 사업으로 추진 중인 디지털 지갑사업을 통해 스테이블코인 활성화시 핵심 인프라로서 기존 사업들과의 결합한 서비스를 선보일 계획입니다. [핀테크 부문] : 결제(가상계좌, 간편현금결제, 펌뱅킹, PG) 및 데이터 서비스 (1) 산업의 특성 및 성장성종속회사 헥토파이낸셜은 ICT 기술을 바탕으로 가상계좌 중계서비스로 출발하여 펌뱅킹, 간편현금결제, PG 등의 전자금융 및 결제 플랫폼을 제공하는 핀테크 기업입니다.

2025년 9월에 발표한 한국은행의 조사 자료에 따르면 2025년 상반기 전자금융업자와 금융회사가 제공하는 전자지급서비스 중 전자지급결제대행(PG) 및 선불전자지급수단 서비스 이용규모(일평균, 금액 기준)는 1조 5,319억원과 1조 2,909억원으로 전년동기 대비 각각 8.9%, 11.2% 증가하며 높은 성장세를 보이고 있습니다.

향후에도 간편결제 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예견됩니다. 이에 따라, 당사는 성장잠재력을 가진 모바일/온라인 중심의 간편결제(계좌기반의 간편결제 서비스, 간편송금 서비스) 시장 점유율 확대를 위한 지속적인 노력을 기울이고 있으며 해외시장 진출도 추진 중입니다. 전문외국환업 라이선스를 기반으로 글로벌 전자상거래 및 플랫폼 사업자를 대상으로 크로스보더 외화 정산 서비스를 제공하고 있습니다.2023년 서비스 출시 이후 글로벌 전자상거래 시장 확대와 함께 거래 규모가 지속적으로 증가하고 있으며, 향후 디지털자산 기반 결제 인프라 확대에 따라 토큰증권(STO) 및 스테이블코인 등 신규 디지털 금융 자산과 연계된 글로벌 결제 및 정산 서비스로의 확장 가능성도 기대되고 있습니다.

(2) 경기변동의 특성온라인 결제 대행 서비스는 각종 판매와 구매 활동에 따라 시장이 형성되므로, 경기변동에 따른 소비심리 등에 영향을 받을 수 있습니다. 다만, 가상계좌와 펌뱅킹 등 계좌기반 거래 서비스의 경우 경기변동성과 큰 상관관계 없이 안정적인 시장을 형성하고 있으며, 경기변동과 직간접적인 연관성은 확인하기 어렵습니다.데이터 사업은 금융, 기업, 공공, 생활, 커머스, 지급결제, 전자금융 등의 다양한 데이터를 다루고 있으며, 주요 기업이 고객사인 만큼 경기의 변화에 연관성은 있으나, 전반적으로 꾸준한 성장세가 예상됩니다. (3) 경쟁요소

① 결제시스템의 안정적인 서비스 제공

전자금융거래라는 특성상 거래의 안정성 및 완전성은 금융VAN사업의 핵심 요소입니다. 서비스 제반의 디지털화와 상용화로 인하여 단 한번의 전산장애 및 오류 발생은 다수의 고객에게 심각한 피해를 발생시킴을 의미하게 되었고, 고객사에게 회복하기 어려운 손해를 가져올 수 있게 되었습니다. 특히, 마케팅 및 고객 유치 이벤트 등 다양한 트래픽이 요구되는 경우 접속자가 폭주하는 경우가 빈번하고, 이로 인해 서버가 다운되어 제공하는 서비스 장애로 회사가 막대한 피해를 입는 경우가 빈번합니다.

이와 같은 오류 현상은 트래픽 급증에 따른 서버 초과, 데이터 처리 프레임워크 및 보안서비스 인프라 등과 같은 문제에서 기인합니다. 이에 당사는 유사 사고 발생을 미연에 방지하고 신속한 대응이 가능한 체계적인 시스템을 구축하였습니다. 금융VAN 부문을 중심으로 사업을 시작하였기 때문에 서비스의 완전성 및 전산 오류의 중요성에 대하여 사업 초기 부터 인지할 수 있었고, 금융거래사고 예방을 위해 다양한 보완 장치의 내재화 및 서비스 경쟁력을 확보 하고 있습니다.

② 보안서비스 인프라

당사 시스템 운영은 전문성, 신뢰성, 그리고 안정성을 가장 우선시되는 기본 원칙으로 삼아 운영되고 있습니다. 보안전담부서는 365일 24시간 가동되어 실시간 장애 및 이상 징후에 대응 가능한 시스템과 조직을 갖추고 있습니다. 상시 문제에 대응할 수 있도록 당사 자체적으로 로그분석 솔루션을 수행하고 이를 통해 시스템 로그, 패킷 로그, 어플리케이션 로그 등을 실시간으로 수집 및 분석해 미래에 발생할 수 있는 오류 등에 대하여 사전 예방을 가능하게 합니다. 크리티컬한 로그가 발생하는 경우에는이벤트 알람을 발생시켜 위험 요소에 실시간으로 대응 및 알림을 제공하도록 구성되어 있습니다.

모니터링/CS팀을 추가로 운영해 업무 외 시간에도 1차 대응 및 원인을 추적할 수 있도록 갖추어 놓고 있고 인터넷으로 시도되는 다양한 공격에 대해 상시 탐지 및 차단 역할을 수행하는 보안관제 역시 작동 중에 있습니다. 이외에, 장애 복구 시간을 최대한 단축하기 위해 유관 부서 및 담당자들에게 주기적으로 안전 교육을 진행해 전문적이고 빠른 대응이 가능하도록 준비하고 있습니다. 사고의 예방 및 발생 시에 대한 대응을 넘어서 당사는 안전의 완전성을 위해 전구간을 이중화 하여 운영하고 있습니다. 즉, 운영 시스템의 네트워크, 서버, DB, 회선 등 회사가 사용하는 전구간을 모두 이중화함으로서 이상 징후가 발생하면 신속히 대응하고 차선 회선을 항시 준비하고 있습니다. 또한, 전체 운영/테스트 서버의 데이터를 백업하여 보관 중이고 데이터 유실 시 100% 복구가 가능합니다. 백업 자료는 DR센터에서 실시간으로 소산 보관하여 어떠한 경우에도 데이터 유실이 없도록 구축되어 있습니다.

③ 품질경영(Quality Management, QM)/품질보증(Quality Assurance, QA) 팀 운영서비스의 운영이 실시간으로 운영되고 있는지 파악하기 위하여 당사는 QM/QA 조직을두고 있습니다. 오류 발생에 따른 늦은 대응이 아닌 실질적인 서비스 작동에 대해 상시 모니터링 하는 체계를 확립한 것으로, 결제 서비스가 수행되는지 실질적으로 확인하게 됩니다. 이는, 테스트 자동화 시스템을 구축한 경우로 휴먼에러 보완은 물론 완전한 안정성을 위해 주기적으로 결제에 대한 확인 작업까지 이루어짐을 의미합니다. 자동화 테스트 시스템은 각 가맹점의 정상 결제가 이루어지는지 확인하기 위해 1분, 5분, 그리고 10분 주기로 결제가 정상적으로 이루어지는지에 대해 자동확인 시험을 진행하고 있습니다.④ 간편현금결제 시장 선점 및 공통프레임워크 기술간편결제시장은 스마트폰 디바이스 제조사는 물론 유통, IT기업, 이통사, 전통 금융사까지 다양한 참여자가 독자적인 간편결제 서비스를 운영하고 있으며, 신용카드 구매시장의 대체제로 급격하게 성장 중에 있습니다. 신용카드가 결제서비스의 상당 부분을 점유하고 있으나 현금결제가 간편해졌음을 다수의 고객층이 실질적으로 체감함에 따라 신용카드의 이용 고객 이탈이 가파르게 증가하고 있습니다. 특히, 젊은 고객층의 경우 현금결제의 주요 이용층으로 자리잡고 있습니다. 당사의 간편현금결제서비스는 간편결제시장 내 신용카드가 아닌 본인 계좌기반의 현금결제 서비스이며 당사가 국내 최초로 개발 및 2015년에 런칭하여 신규 시장을 개척하게 되었습니다. 최초 커머스 기업인 이베이와 서비스를 시작하였고 이후 국내 대형 e-커머스 및 대다수의 간편결제 페이사에서 제공하는 간편현금결제에 대한 부분을 당사에서 과점하고 있습니다. 당사의 간편현금결제서비스는 간편결제시장내 또 다른 시장으로 자리잡고 있으며, 현재도 당사의 가맹점 및 이용기관이 급격하게 늘어나고 있습니다. 특히, 결제서비스라는 특성상, 시스템의 안정성은 무엇보다 중요하며 대형커머스 사업체의 핵심 전제 기반 중에 하나인 결제서비스는 신뢰관계를 기반으로 확대되어 가는 특징을 보이고 있습니다. 당사의 서비스는 위 간편결제사들과 경쟁관계가 아닌 상생관계이며, 당사의 서비스를 간편결제사업자들에게 인프라와 같은 형태인 금융플랫폼을 제공하고 있는 것입니다.또한 펌뱅킹 시스템 연동 기능을 기반으로 당사는 계좌이체 기반의 간편하고 안정적인 현금결제 서비스 출시를 위해 공통 프레임워크를 설계 하였습니다. 다양한 고객사로부터의 요구사항에 신속하게 대응할 수 있도록 표준화된 프레임워크를 기반으로 개발하였고 높은 안정성과 효율적인 데이터 처리가 가능한 장점을 지니고 있습니다.

공통프레임워크 기술은 전자상거래 가맹점에게 간편현금결제서비스를 제공할 수 있게 함은 물론 동시에 유수의 공공기관 등 또한 서비스를 함께 사용할 수 있게 합니다. 즉, 전자상거래 가맹점들만을 위한 유일한 간편현금결제서비스가 아니라, 코레일, KT, 조폐공사, 그리고 제로페이 등 다수 기관의 결제서비스를 모두 담을 수 있는 비즈니스 모델입니다. 당사의 이러한 공통 프레임워크 기술은 간편결제 서비스가 필요한 사업자들의 조기 런칭을 가능하게 하고 타사는 제공하지 못하는 추가적인 서비스 개발을 가능하게 실현하였습니다.

⑤ 은행시스템 직접운영을 통한 기술적 우위당사는 금융VAN사 중 유일하게 은행의 시스템을 직접운영 중에 있고, 직접운영이라는 이례적인 경우는 국내 최초로 지방자치단체간 실시간 송수신이 가능한 G-banking 시스템을 국내 A은행과 개발 및 구축을 하였습니다. 직접 운영이라는 경험은 금융VAN사로서의 독자적인 전문성과 기술력 배양을 가능하게 하였을 뿐만 아니라, 이용기관에게 맞춤형 가상계좌시스템, 간편현금결제시스템, 펌뱅킹, PG서비스 등 결제시스템을 제공할 수 있게 하였고 이를 통해 고객의 다양한 니즈를 충족시켜 줄 수 있는 경쟁우위를 지닐 수 있게 해주었습니다. 이와 같은 기술적 우위를 통해 당사는 시장의 높은 점유율을 유지하게 되었습니다.

[헬스케어 부문]: 프리미엄 건강기능식품 제조, 판매 및 IT 헬스케어 등 (1) 산업의 특성헬스케어 부문 종속회사 헥토헬스케어는 건강기능식품 드시모네를 중심으로 프로바이오틱스 개발과 유통, 판매 사업을 영위하고 있으며, IT헬스케어 영역으로 사업을 확대해 나가고 있습니다. 프로바이오틱스 드시모네는 원료 개발자 드시모네 교수가 8종의 유익균을 특별한 배합 비율로 혼합하여 만든 제품으로, 드시모네 원료의 기능과 안전성은 250편 이상의 SCI 등재 논문을 통해서 밝혀졌습니다. 또한 '장 면역을 조절하여 장 건강에 도움을 줄 수 있다'는 기능성과 안전성을 한국 식약처에서 국내 최초로 유일하게 인정한 개별 인정 원료입니다. 드시모네 4500은 국내 1위 보장균수 4,500억을 나타내며, 2009년 국내 출시를 시작으로 지금까지 대한민국의 고함량 프로바이오틱스 시장을 선도하고 있습니다. 2025년에는 유산균 기반의 구강유산균, 여성유산균 출시 외에도 다양한 제품라인업을 확대했으며, 이너뷰티 브랜드인 ‘온리츄얼’을 신규 런칭하며 매출 포트폴리오를 다각화하는데 집중했습니다. 그 결과 전년대비 40% 이상 성장하며 매출액 854억원이라는 역대 최고 기록을 달성했습니다. 앞으로도 신제품 출시를 위한 연구개발을 통해 향후 제품 라인업 확대에도 최선을 다할 예정입니다. (2) 산업의 성장성프로바이오틱스 시장은 2021년 8,420억원에서 연평균 16% 성장하여 2026년에는 1조 5,143억 규모가 전망되며, 장내 미생물이 면역력에 도움을 준다는 사실이 여러 연구를 통해 밝혀지면서 장 건강뿐 아니라 면역력을 위한 건강기능식품으로 프로바이오틱스가 주목을 받고 있어 향후에도 성장이 지속될 것으로 전망되고 있습니다. 전 세계적으로도 프로바이오틱스 시장 규모는 2021년 614억 달러에서 연평균 8.3% 성장하여 2026년에는 915억 달러까지 성장할 것으로 예상되고 있습니다. (한국건강기능식품협회, 미국 시장조사업체 MarketandMarket) 또한 최근 한국 건강기능식품 산업이 내수 시장의 안정적 성장을 넘어, 글로벌 K-웨이브 확산에 힘입어 세계 시장으로 그 무대를 확장하고 있습니다. K-뷰티(화장품)에 대한 신뢰도가 이너뷰티(먹는 화장품)와 건기식으로 확장되며 해외 소비자들 사이에서 관심이 높아지고 있는 것입니다. 식약처 통계에 따르면 최근 수년간 건기식 수출액은 매년 최고치를 경신하고 있습니다. 헥토헬스케어는 이러한 글로벌 트렌드에 발맞춰 프리미엄 브랜드력을 기반으로 글로벌 진출을 추진하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성헥토헬스케어의 프로바이오틱스 제품 중 고가 제품 라인업은 경기변동에 따라 소비심리 위축에 따라 일부 매출에 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 당사의 '드시모네' 제품 소비자층의 충성도가 높고, 프로바이오틱스 제품은 매일, 장기간, 꾸준히 섭취하는 것으로 인식되고, 유아나 노령, 환자 등 건강 취약계층의 수요도 높아 경기변동의 따른 영향이 아주 높지는 않은 것으로 판단하며, 계절적 요인과도 관련이 적습니다. (4) 경쟁요소 프로바이오틱스 시장에서의 주요 경쟁 요소는 무엇보다 원료 경쟁력을 꼽을 수 있으며, 그 외에도 브랜드, 가격, 유통채널 등이 있습니다. 헥토헬스케어의 드시모네 4500은 국내에서 가장 많은 보장균수(4,500억)를 보유한 고함량 프로바이오틱스로, 타사대비 높은 가격의 프리미엄 제품군으로 포지셔닝 되어 있습니다. 또한 식약처로부터 '장 면역을 조절하여 장 건강에 도움을 줄 수 있음'을 국내 최초로 개별인정한 제품입니다. 해당 제품은 자체 운영 중인 자사 온라인몰과 대형 온-오프라인 유통 채널을 통해 판매되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황(연결기준)

(단위 : 천원)

구분	제품 또는 서비스	제17기		제16기
매출액	비율(%)	매출액	비율(%)
---	---	---	---	---	---
IT정보서비스	IT보안, 정보서비스, 기타 등	120,283,550	32.01%	111,658,010	34.95%
핀테크	가상계좌, 펌뱅킹, 간편현금결제, PG서비스 등	164,693,533	43.82%	144,172,067	45.13%
헬스케어	건강기능식품 제조, 판매 및 IT헬스케어 서비스	85,389,781	22.72%	60,835,028	19.04%
기타	연결 조정 등	5,455,838	1.45%	2,806,795	0.88%
합 계		375,822,702	100.00%	319,471,900	100.00%

(2) 시장점유율

업종 특성상 정확한 통계를 작성하기 어려워 시장점유율 산출이 불가능합니다.

(3) 시장의 특성

IT보안, 정보서비스등의 사업은 이동통신사 부가서비스 중 소액서비스에 해당하고 소득 비탄력적이므로 타 산업대비 경기변동에 민감하지 않습니다. 또한 휴대폰 간편결제 시장이 확대됨에 따라 개인정보보안 강화가 필수적이므로 지속적으로 성장하고 있습니다.가상계좌, 간편현금결제 등의 사업은 온라인 거래 시장의 확대와 더불어 결제 시장 또한 급격하게 확대되었습니다. 공인인증서 의무사용이 폐지된 2015년 이후 빠르게 성장하고 있으며, 향후에도 간편결제 산업은 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.건강기능식품에 대한 시장규모는 정확하게 파악되지 않고 있으나 최근에 빠른 속도로 성장하고 있는 헬스케어 시장의 성장률과 비슷한 성장세를 보일 것으로 판단됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

IT서비스 산업은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 향후 AI 기술의 확산 등 가속화로 더욱 성장할 것으로 전망됩니다. 핀테크 사업 또한 온라인 거래시장의 확대와 글로벌 시장 진출로 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 헬스케어 사업부문은 해외시장 진출과 신제품 출시를 통한 제품라인업 확대 및 지속적인 연구개발을 통한 차별화된 제품 경쟁력으로 지속적인 성장이 전망됩니다.

(5) 조직도

2025 조직도.jpg 2025 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- Ⅲ.경영참고사항, 1.사업의 개요의 "나. 회사의 현황" 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 향후 외부감사인의 검토 과정에서 달라질 수 있습니다. 주석 및 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.co.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 17(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 16(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 헥토이노베이션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기말	제 16(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산	549,103,693,737	538,582,089,280
현금및현금성자산	318,146,795,950	289,767,367,643
매출채권	36,697,392,301	29,970,229,863
계약자산	360,833,333	-
리스채권	268,036,539	314,959,972
기타금융자산	177,005,107,173	202,032,990,930
재고자산	13,705,301,392	14,267,706,397
기타자산	2,920,227,049	2,228,834,475
Ⅱ. 비유동자산	250,206,346,430	153,572,425,862
장기매출채권	693,548,070	987,666,885
계약자산	570,060,000	-
당기손익-공정가치측정금융자산	40,842,339,736	25,774,698,637
리스채권	595,482,638	844,780,497
기타금융자산	12,330,489,395	8,565,536,022
관계기업투자	89,175,311,918	8,579,642,823
유형자산	10,134,457,402	6,874,069,743
무형자산	75,305,658,728	83,951,958,257
사용권자산	11,253,344,148	11,734,457,658
사외적립자산	601,792,651	659,029,230
이연법인세자산	7,261,714,532	4,446,468,834
기타자산	1,442,147,212	1,154,117,276
자 산 총 계	799,310,040,167	692,154,515,142
부채
Ⅰ. 유동부채	374,270,278,503	342,579,379,197
매입채무	2,246,826,778	2,588,919,815
단기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000
당기손익-공정가치측정금융부채	6,878,263,206	6,498,819,780
리스부채	8,111,745,388	6,914,055,944
기타금융부채	316,750,584,246	287,541,174,250
당기법인세부채	10,110,845,952	11,211,837,925
상환전환우선주부채	7,039,207,378	5,996,409,186
충당부채	3,717,260,881	4,252,299,675
기타부채	9,415,544,674	7,575,862,622
Ⅱ. 비유동부채	65,530,349,965	19,854,880,549
리스부채	3,505,892,267	5,519,452,209
기타금융부채	47,005,390,080	729,589,011
당기손익-공정가치측정금융부채	109,428	-
순확정급여부채	20,644,437	-
이연법인세부채	9,980,877,245	10,007,561,896
충당부채	1,079,004,847	1,062,518,451
기타부채	3,938,431,661	2,535,758,982
부 채 총 계	439,800,628,468	362,434,259,746
자본
Ⅰ. 지배기업소유주지분	222,280,460,798	207,165,059,663
자본금	6,788,592,500	6,788,592,500
주식발행초과금	29,120,512,074	49,120,512,074
기타자본항목	(26,766,993,624)	(19,032,211,924)
이익잉여금	213,138,349,848	170,288,167,013
Ⅱ. 비지배지분	137,228,950,901	122,555,195,733
자 본 총 계	359,509,411,699	329,720,255,396
부채와 자본총계	799,310,040,167	692,154,515,142

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 17(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 헥토이노베이션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
영업수익	375,822,702,346	319,471,899,585
영업비용	325,642,141,408	270,615,863,333
영업이익	50,180,560,938	48,856,036,252
기타수익	2,175,881,983	883,355,159
기타비용	14,182,524,763	9,222,817,682
금융수익	17,915,925,225	9,922,094,014
금융비용	7,960,705,962	2,932,490,383
지분법이익	2,690,395,872	718,723,164
지분법손실	374,526,040	1,745,149,701
법인세차감전순이익	50,445,007,253	46,479,750,823
법인세비용(수익)	13,652,066,859	11,705,507,394
당기순이익	36,792,940,394	34,774,243,429
기타포괄손익	(31,812,552)	2,649,604,930
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	(19,683,677)	6,081,047
해외사업환산손익	3,550,713	416,589
지분법자본변동	(23,234,390)	5,664,458
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(12,128,875)	2,643,523,883
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	2,199,780	2,902,975,000
순확정급여의 재측정요소	(14,328,655)	(259,451,117)
당기총포괄이익	36,761,127,842	37,423,848,359
당기순이익의 귀속
지배기업소유주지분	30,525,142,337	27,903,667,102
비지배주주지분	6,267,798,057	6,870,576,327
당기총포괄이익의 귀속
지배기업소유주지분	30,521,978,485	30,706,999,935
비지배주주지분	6,239,149,357	6,716,848,424
주당이익
기본주당이익	2,400	2,254
희석주당이익	2,383	2,230

연 결 자 본 변 동 표
제 17(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 헥토이노베이션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유지분					비지배지분	합 계
자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024.01.01 (전기초)	6,788,592,500	49,120,512,074	(25,258,621,759)	143,741,104,172	174,391,586,987	124,744,451,804	299,136,038,791
총포괄손익	-	-	2,915,281,458	27,791,718,477	30,706,999,935	6,716,848,424	37,423,848,359
당기순이익	-	-	-	27,903,667,102	27,903,667,102	6,870,576,327	34,774,243,429
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	-	-	2,902,975,000	-	2,902,975,000	-	2,902,975,000
순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(111,948,625)	(111,948,625)	(147,502,492)	(259,451,117)
해외사업환산손익	-	-	416,589	-	416,589	-	416,589
지분법자본변동	-	-	11,889,869	-	11,889,869	(6,225,411)	5,664,458
소유주와의 거래	-	-	3,311,128,377	(1,244,655,636)	2,066,472,741	(8,906,104,495)	(6,839,631,754)
주식기준보상거래	-	-	52,115,325	-	52,115,325	(150,267,894)	(98,152,569)
자기주식의 처분	-	-	19,048,107	-	19,048,107	-	19,048,107
자기주식의 소각	-	-	1,850,908,356	(1,852,908,356)	(2,000,000)	-	(2,000,000)
배당금의 지급	-	-	-	(4,159,547,280)	(4,159,547,280)	(1,650,139,050)	(5,809,686,330)
종속기업에 대한 소유지분 변동	-	-	6,156,856,589	-	6,156,856,589	(7,105,697,551)	(948,840,962)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 세후재분류조정	-	-	(4,767,800,000)	4,767,800,000	-	-	-
2024.12.31 (전기말)	6,788,592,500	49,120,512,074	(19,032,211,924)	170,288,167,013	207,165,059,663	122,555,195,733	329,720,255,396
2025.01.01 (당기초)	6,788,592,500	49,120,512,074	(19,032,211,924)	170,288,167,013	207,165,059,663	122,555,195,733	329,720,255,396
총포괄손익	-	-	2,524,702	30,519,453,783	30,521,978,485	6,239,149,357	36,761,127,842
당기순이익	-	-	-	30,525,142,337	30,525,142,337	6,267,798,057	36,792,940,394
기타포괄손익-공정가치 측정 금융상품 평가손익	-	-	2,199,780	-	2,199,780	-	2,199,780
순확정급여의 재측정요소	-	-	-	(5,688,554)	(5,688,554)	(8,640,101)	(14,328,655)
해외사업환산손익	-	-	2,189,598	-	2,189,598	1,361,115	3,550,713
지분법자본변동	-	-	(1,864,676)	-	(1,864,676)	(21,369,714)	(23,234,390)
소유주와의 거래	-	(20,000,000,000)	(7,737,306,402)	12,330,729,052	(15,406,577,350)	8,434,605,811	(6,971,971,539)
주식기준보상거래	-	-	(43,677,369)	-	(43,677,369)	1,089,646,556	1,045,969,187
자기주식의 처분	-	-	21,188,917,544	-	21,188,917,544	-	21,188,917,544
자기주식의 취득	-	-	(8,806,754,915)	-	(8,806,754,915)	-	(8,806,754,915)
자기주식의 소각	-	-	-	(2,007,026,458)	(2,007,026,458)	-	(2,007,026,458)
배당금의 지급	-	-	-	(5,662,244,490)	(5,662,244,490)	(1,653,523,900)	(7,315,768,390)
종속기업에 대한 소유지분 변동	-	-	(20,066,201,973)	-	(20,066,201,973)	8,998,483,155	(11,067,718,818)
주식발행초과금의 이익잉여금 전입	-	(20,000,000,000)	-	20,000,000,000	-	-	-
계정대체	-	-	(9,589,689)	-	(9,589,689)	-	(9,589,689)
2025.12.31 (당기말)	6,788,592,500	29,120,512,074	(26,766,993,624)	213,138,349,848	222,280,460,798	137,228,950,901	359,509,411,699

연 결 현 금 흐 름 표
제 17(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 16(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 헥토이노베이션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름	100,458,439,697	105,993,130,041
영업으로부터 창출된 현금흐름	111,968,406,812	109,126,310,023
이자의 수취	5,437,326,352	6,347,903,119
이자의 지급	(312,279,967)	(198,430,850)
배당금의 수취	171,600	675,937,747
법인세의 환급(납부)	(16,635,185,100)	(9,958,589,998)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(50,534,280,451)	8,228,687,981
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(8,916,694,705)	(6,254,000,765)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	1,171,536,666	5,909,545,278
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	11,200,000,000
기타금융자산의 증가	(221,890,509,153)	(209,829,399,099)
기타금융자산의 감소	225,872,937,957	213,826,654,328
종속기업과 기타 사업의 지배력 획득에 따른 현금흐름	(3,899,552,044)	-
관계기업투자주식의 취득	(36,470,285,000)	(400,000,000)
관계기업투자주식의 처분	664,901,056	-
유형자산의 취득	(4,872,504,009)	(4,416,959,399)
유형자산의 처분	639,334,858	43,665,899
무형자산의 취득	(3,901,782,595)	(2,851,169,659)
무형자산의 처분	218,181,818	1,003,857,240
국고보조금의 반환	-	(11,733,328)
리스료의 수령	839,856,700	208,227,486
기타자산의 증가	-	(200,000,000)
기타자산의 감소	10,298,000	-
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(21,467,574,478)	(5,167,343,135)
단기차입금의 증가	-	10,000,000,000
단기차입금의 감소	(1,200,000,000)	(470,000,000)
기타금융부채의 증가	-	264,565,385
기타금융부채의 감소	63,925,700	-
리스료의 지급	(9,721,807,611)	(7,410,203,250)
자기주식의 취득	(8,806,754,915)	-
자기주식의 처분	17,969,934,180	-
자기주식의 소각	(2,000,000)	(2,000,000)
배당금의 지급	(7,315,768,390)	(5,809,686,330)
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 현금유입	17,786,818,098	-
지배력을 상실하지 않는 종속기업에 대한 소유지분의 변동으로 인한 지급	(30,241,921,540)	(1,740,018,940)
현금및현금성자산의 증감	28,456,584,768	109,054,474,887
기초 현금및현금성자산	289,767,367,643	180,704,385,657
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(77,156,461)	8,507,099
기말 현금및현금성자산	318,146,795,950	289,767,367,643

2) 별도 재무제표

재 무 상 태 표
제 17(당) 기말 2025년 12월 31일 현재
제 16(전) 기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 헥토이노베이션	(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기말	제 16기(전) 기말
자산
Ⅰ. 유동자산	61,877,480,139	101,595,991,580
현금및현금성자산	21,403,541,987	63,906,487,210
매출채권	22,231,155,250	20,294,935,955
리스채권	755,152,220	700,472,588
기타금융자산	16,953,118,971	16,174,458,511
기타자산	534,511,711	519,637,316
Ⅱ. 비유동자산	172,441,517,637	114,180,813,613
당기손익-공정가치측정금융자산	21,644,010,505	11,400,535,359
리스채권	42,502,312	782,822,685
기타금융자산	1,210,076,186	2,125,105,665
종속기업투자	118,204,720,793	86,192,111,656
관계기업투자	19,656,483,966	1,673,152,608
유형자산	1,472,218,205	2,304,344,659
무형자산	6,105,654,103	4,477,902,131
사용권자산	2,417,110,566	3,919,027,039
이연법인세자산	883,599,446	1,305,811,811
기타자산	805,141,555	-
자 산 총 계	234,318,997,776	215,776,805,193
부채
Ⅰ. 유동부채	22,285,935,678	26,899,556,187
리스부채	2,771,581,462	2,504,346,933
기타금융부채	10,246,559,265	10,064,333,424
당기법인세부채	3,259,839,912	7,255,397,102
충당부채	2,473,953,946	3,484,033,117
기타부채	3,534,001,093	3,591,445,611
Ⅱ. 비유동부채	7,146,594,895	4,396,207,751
리스부채	343,278,518	2,600,421,645
기타금융부채	193,920,000	457,354,285
당기손익-공정가치측정금융부채	5,414,392,612	-
충당부채	143,472,305	353,987,202
기타부채	1,051,531,460	984,444,619
부 채 총 계	29,432,530,573	31,295,763,938
자본
자본금	6,788,592,500	6,788,592,500
주식발행초과금	29,120,512,074	49,120,512,074
기타자본항목	(3,968,980,274)	(6,719,591,481)
이익잉여금	172,946,342,903	135,291,528,162
자 본 총 계	204,886,467,203	184,481,041,255
부채와 자본총계	234,318,997,776	215,776,805,193

포 괄 손 익 계 산 서
제 17(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 16(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 헥토이노베이션	(단위 : 원)

과 목	제 17(당) 기	제 16(전) 기
영업수익	120,283,550,143	111,658,010,158
영업비용	90,017,183,193	76,801,250,449
영업이익	30,266,366,950	34,856,759,709
기타수익	1,564,142,694	1,619,270,396
기타비용	2,370,045,688	7,991,644,786
금융수익	3,446,121,291	3,238,292,764
금융비용	183,775,833	771,050,035
법인세차감전순이익	32,722,809,414	30,951,628,048
법인세비용	6,996,366,595	8,166,046,316
당기순이익	25,726,442,819	22,785,581,732
기타포괄손익	2,199,780	2,902,975,000
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	2,199,780	2,902,975,000
기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익	2,199,780	2,902,975,000
총포괄이익	25,728,642,599	25,688,556,732
주당이익
기본주당이익	2,023	1,840
희석주당이익	2,023	1,840

자 본 변 동 표
제 17(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 16(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 헥토이노베이션	(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	이익잉여금	합 계
2024.01.01 (기초자본)	6,788,592,500	49,120,512,074	(6,776,838,269)	114,046,211,386	163,178,477,691
총포괄손익	-	-	2,902,975,000	22,785,581,732	25,688,556,732
당기순이익	-	-	-	22,785,581,732	22,785,581,732
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익			2,902,975,000	-	2,902,975,000
소유주와의 거래	-	-	(2,845,728,212)	(1,540,264,956)	(4,385,993,168)
주식기준보상거래에 따른 증가(감소)	-	-	52,115,325	-	52,115,325
자기주식의 처분	-	-	19,048,107	-	19,048,107
자기주식의 소각	-	-	1,850,908,356	(1,852,908,356)	(2,000,000)
기타포괄손익지분증권처분이익잉여금대체	-	-	(4,767,800,000)	4,767,800,000	-
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	-	-	-	(4,455,156,600)	(4,455,156,600)
2024.12.31 (기말자본)	6,788,592,500	49,120,512,074	(6,719,591,481)	135,291,528,162	184,481,041,255
2025.01.01 (기초자본)	6,788,592,500	49,120,512,074	(6,719,591,481)	135,291,528,162	184,481,041,255
총포괄손익	-	-	2,199,780	25,726,442,819	25,728,642,599
당기순이익	-	-	-	25,726,442,819	25,726,442,819
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	2,199,780	-	2,199,780
소유주와의 거래	-	(20,000,000,000)	2,748,411,427	11,928,371,922	(5,323,216,651)
주식기준보상거래에 따른 증가(감소)	-	-	72,088,138	-	72,088,138
자기주식의 취득	-	-	(8,806,754,915)	-	(8,806,754,915)
자기주식의 처분	-	-	9,478,051,746	-	9,478,051,746
자기주식의 소각	-	-	2,005,026,458	(2,007,026,458)	(2,000,000)
소유주에 대한 배분으로 인식된 배당금	-	-	-	(6,064,601,620)	(6,064,601,620)
주식발행초과금의 이익잉여금 대체	-	(20,000,000,000)	-	20,000,000,000	-
2025.12.31 (기말자본)	6,788,592,500	29,120,512,074	(3,968,980,274)	172,946,342,903	204,886,467,203

현 금 흐 름 표
제 17(당) 기 2025년 01월 01일 부터 2025년 12월 31일 까지
제 16(전) 기 2024년 01월 01일 부터 2024년 12월 31일 까지
주식회사 헥토이노베이션	(단위 : 원)

과 목	제 17(당)기	제 16(전)기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름	22,516,057,360	36,656,104,053
영업으로부터 창출된 현금흐름	30,152,189,189	39,142,035,698
이자의 수취	1,400,626,435	1,917,566,196
배당금의 수취	1,255,045,800	1,595,192,503
법인세의 납부	(10,291,804,064)	(5,998,690,344)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름	(55,443,185,669)	9,237,843,571
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(8,666,552,000)	(1,474,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	611,173,794	1,287,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	-	11,200,000,000
기타금융자산의 증가	(23,975,127,791)	(15,338,254,000)
기타금융자산의 감소	24,166,268,972	17,362,748,698
종속기업투자주식의 취득	(33,200,490,500)	(1,292,223,066)
관계기업투자주식의 취득	(13,670,285,000)	(200,000,000)
관계기업투자주식의 처분	272,450,528	-
유형자산의 취득	(394,446,561)	(1,500,876,091)
유형자산의 처분	7,870,235	24,389,055
무형자산의 취득	(1,339,957,386)	(1,562,369,750)
무형자산의 처분	-	800,000,000
국고보조금의 반환	-	(11,733,328)
파생상품부채의 상환	-	(447,795,874)
리스료의 수령	745,910,040	390,957,927
Ⅲ. 재무활동 현금흐름	(9,575,816,914)	(6,474,571,820)
기타금융부채의 증가	6,887,000	313,485,385
기타금융부채의 감소	-	(19,250,000)
리스료의 지급	(2,973,442,219)	(2,311,650,605)
자기주식의 취득	(8,806,754,915)	-
자기주식의 처분	8,264,094,840	-
자기주식의 소각	(2,000,000)	(2,000,000)
배당금의 지급	(6,064,601,620)	(4,455,156,600)
현금및현금성자산의 증감	(42,502,945,223)	39,419,375,804
기초 현금및현금성자산	63,906,487,210	24,487,111,406
기말 현금및현금성자산	21,403,541,987	63,906,487,210

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>
제 17(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 16(당) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
(단위 : 천원)

과 목	제17기		제16기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		169,552,048		131,898,513
전기이월미처분이익잉여금	125,832,631		106,198,039
당기순이익	25,726,443		22,785,582
주식소각	(2,007,026)		(1,852,908)
이익잉여금 전입액	20,000,000		-
기타포괄손익 조정	-		4,767,800
Ⅱ. 이익잉여금처분액		6,291,784		6,065,882
이익준비금	-		1,280
배당금 현금배당 주당배당금(률) 보통주：당기 500원(100%) 전기 490원(98%)	6,291,784		6,064,602
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		163,260,264		125,832,631

*당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.금번 현금배당은 2025년도에 자본준비금을 감액하여 전입한 이익잉여금을 재원으로 합니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

상기 재무제표의 이익잉여금처분계산서(안)를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 34 조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1인 이상으로 한다. ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제 34 조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1인 이상으로 한다. ② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	개정 상법 반영 : 사외이사 → 독립이사 명칭 변경 관련 조문 정비 ※ 상법 시행시기 (‘26.7.23자) 고려, 부칙에 경과규정 마련
제 38 조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.	제 38 조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.	개정 상법 반영
제 48 조(감사의 수) 회사의 감사는 1인 이상으로 하고, 1인은 상근으로 한다	제 48 조(감사의 수) 회사는 1인의 상근감사를 둔다.	감사인원 명시
부칙 제 1 조(시행일자) <신설>	부칙 제 1 조(시행일자) 21. 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다. 제2조(독립이사에 관한 경과조치) 제34조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제34조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	효력 발생시점 명시

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이현철 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이경민 선임의 건 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 이동훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이현철	1971.05.02	사내이사	-	없음	이사회
이경민	1970.05.04	사내이사	-	본인	이사회
이동훈	1972.09.08	기타비상무이사	-	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이현철	(주)헥토이노베이션 대표이사	1999~20012001~20032003~20122012~현재	㈜옥션 마케팅 팀장 ㈜디오데오 ㈜네오엠텔 서비스사업팀장 ㈜헥토이노베이션 대표이사	해당사항 없음
이경민	(주)헥토이노베이션 사내이사	1999~20032009~20182016~현재2020~현재2022~현재	㈜NHN 금융사업팀장 ㈜헥토이노베이션 대표이사 ㈜헥토파이낸셜 사내이사 ㈜헥토이노베이션 사내이사㈜헥토헬스케어 대표이사	주1)
이동훈	프리미어파트너스(유) 부사장	1997~2000 2000~2005 2005~20072007~20142014~현재	㈜삼성전기 광디바이스부 ㈜쏠리테크 무선통신사업부 ㈜대흥테크뉴 투자 및 신규사업기획팀 스틱인베스트먼트㈜ 프리미어파트너스(유) 투자본부 전무	해당사항 없음

주1) 2025.3.12 당사가 헥토헬스케어 주식 440,700주를 취득하였으며, 2025.4.4 자기주식 699,162주를 처분하였음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이현철	없음	없음	없음
이경민	없음	없음	없음
이동훈	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 후보자 이현철]- 본 후보자는 현재 헥토이노베이션의 대표이사로서 안정적인 업무 수행을 위해 추천하며 다년간 경영 전반을 통솔하며 대표이사로서의 임무를 성실히 수행하였으며, 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로서의 역할을 충분히 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단됨. 또한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 핵심 경영인으로 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 예상됨[사내이사 후보자 이경민]- 본 후보자는 헥토이노베이션(구.민앤지)의 창업자로서 그룹의 전반적인 경영총괄을 위한 안정적인 업무 수행을 위해 추천하며 다년간 그룹의 경영 전반을 통솔하여 관련 경험을 바탕으로 회사의 경영환경에 대한 이해도가 높아 사내이사로서의 역할을 충분히 훌륭하게 수행할 수 있는 적임자로 판단됨. 또한 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업경영 및 성장에 도움이 될 것으로 예상됨[기타비상무이사 후보자 이동훈]- 본 후보자는 관련 산업의 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로 기업 경영 및 신규사업 확장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천함.

확인서 확인서_이경민_260311.jpg 확인서_이경민_260311 확인서_이동훈_260311.jpg 확인서_이동훈_260311 확인서_이현철_260311.jpg 확인서_이현철_260311

※ 기타 참고사항

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김재영	1966.10.05	없음	이사회
( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김재영	1966.10.05	2019~20202020~20232024~2026	방송통신위원회 사무처장한국교육방송공사(EBS) 상임감사기업메시징 부가통신사업자협회 부회장	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김재영	없음	없음	없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 당사 사업 특성에 대한 이해도가 높고, 독립성과 전문성을 갖춘 전문가로서 경영 투명성을 강화하고 통찰력있는 감사 업무를 수행을 할 수 있을 것으로 기대되어 추천함

확인서 확인서_김재영_260311.jpg 확인서_김재영_260311

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	6,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7( 2 )
실제 지급된 보수총액	2,578 백만원
최고한도액	6,000 백만원

※ 기타 참고사항

- 전기 이사의 수는 전기말 기준이며 실제 지급된 보수총액은 퇴직한 이사의 보수총액이 포함되어 있음- 당사는 주요 임직원의 성과달성 및 계속근무를 목적으로 2025년 3월 12일 이사회 결의를 통해 제한조건부주식(RSU) 지급계획을 수립하였습니다. 지급조건은 시가총액(5천억원)과 연동되어 있으며, 당기 중 조건이 충족되어 RSU가 지급될 경우를 고려하여 이사 당기 보수한도액을 책정하였습니다. 당기 중 지급조건 미달성 시 RSU는 지급되지 않을 예정입니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	60백만원
최고한도액	200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 이익소각 및 임직원 성과보상 목적

나. 보유 또는 처분대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

구분	주식의 종류	수량	취득방법
현재보유	보통주	409,800	신탁계약에 의한 취득
처분대상	보통주	409,800	신탁계약에 의한 취득

* 실제 처분수량은 경영성과 수준에 따른 보상금액 또는 보상 시점의 주가 등에 따라 변동 가능합니다.다. 예정된 보유기간 : 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 예정이며, 매년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.

라. 예정된 처분시기 : 임직원 성과보상 목적으로 처분할 수 있으며, 2024년에 발표한 ‘3개년 주주환원계획’에 따라 당기(2026년) 중 발행주식 총 수의 1% 수준을 소각할 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.hectoinnovation.co.kr ▷투자정보)에 게재할 예정입니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 당사는 주주님들의 편의를 위해 '상법 제368조의4'에 따른 [전자투표제도]와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호'에 따른 [전자위임장권유제도]를 활용하고 있으며, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표ㆍ전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여기간 (삼성증권)

: 2026년 3월 17일 오전 9시 ~ 2026년 3월 26일 오후 5시

- 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 시작일은 09시부터, 마감일은 17시까지 가능) 다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사또는 전자위임장 수여라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

▶ 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 정기주주총회 개최를 주주총회 집중일을 피해 진행하고자 일정을 검토하였으나, 연결대상 종속회사들의 결산 일정과 연결재무제표 작성 및 감사일정 등을 고려하여 원활한 주주총회의 운영을 위해 불가피하게 당해년도 주주총회 집중일인 2026년 3월 27일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.