Hecto Innovation Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

헥토이노베이션/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	9시
2. 장소		서울시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고/평가보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제17기(2025년) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	1주당 현금배당 500원
2	정관 일부 변경의 건	개정 상법 등 반영
3	이사 선임의 건	사내이사 2명, 기타비상무이사 1명
3-1	사내이사 이현철 선임의 건	-
3-2	사내이사 이경민 선임의 건	-
3-3	기타비상무이사 이동훈 선임의 건	-
4	감사 김재영 선임의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-
7	자기주식 보유·처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현철	1971-05	2	재선임	'99~'01 前) ㈜옥션 마케팅 팀장 '01~'03 前) ㈜디오데오 '03~'12 前) ㈜네오엠텔 서비스사업팀장 '12~현재現) ㈜헥토이노베이션 대표이사
이경민	1970-05	3	재선임	'99~'03 前) ㈜NHN 금융사업팀장 '09~'18 前) ㈜헥토이노베이션 대표이사 '16~현재現) ㈜헥토파이낸셜 사내이사 '20~현재現) ㈜헥토이노베이션 사내이사 '22~현재現) ㈜헥토헬스케어 대표이사
이동훈	1972-09	2	재선임	'97~'00 前) ㈜삼성전기 광디바이스부 '00~'05 前) ㈜쏠리테크 무선통신사업부 '05~'07 前) ㈜대흥테크뉴 투자 및 신규사업기획팀 '07~'14 前) 스틱인베스트먼트㈜ '14~현재現) 프리미어파트너스(유) 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재영	1966-10	3	신규선임	상근	'19~'20 前) 방송통신위원회 사무처장 '20~'23 前) 한국교육방송공사(EBS) 상임감사 '24~’26 前) 기업메시징 부가통신사업자협회 부회장(비상임)