Hecto Innovation Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 7, 2019

민앤지/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울 강남구 테헤란로 305 한국기술센터 16층 국제회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  (1) 영업보고  (2) 감사보고  (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고  (4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제10기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 260원 포함)  제2호 의안 : 정관변경의 건  제3호 의안 : 사내이사 선임의 건   제3-1호 의안 : 사내이사 재선임의 건(이현철)   제3-2호 의안 : 사내이사 신규선임의 건(김민정)  제4호 의안 : 사외이사 선임의 건   제4-1호 의안 : 사외이사 재선임의 건(김철균)   제4-2호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(황이석)   제4-3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건(조부관)  제5호 의안 : 감사위원회위원 선임의 건   제5-1호 의안 : 감사위원회위원 사외이사 김철균 선임의 건   제5-2호 의안 : 감사위원회위원 사외이사 황이석 선임의 건   제5-3호 의안 : 감사위원회위원 사외이사 조부관 선임의 건  제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건  제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현철	1971-05	3년	재선임	인하대학교 경제학과 졸업 前 ㈜네오엠텔 서비스사업팀장 現 ㈜민앤지 대표이사
김민정	1973-06	3년	신규선임	성심여자대학교 심리학과 졸업 前 ㈜형아소프트 現 ㈜민앤지 운영기획본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김철균	1962-12	3년	재선임	연세대학교 졸업 청와대 홍보수석실 비서관 前 쿠팡㈜ 부사장 現 ㈜민앤지 사외이사	-
황이석	1980-09	3년	신규선임	연세대학교 졸업 삼일회계법인 공인회계사 前 신한금융투자㈜ IPO부 現 스카이워크자산운용 대표이사	스카이워크자산운용 대표이사
조부관	1964-07	3년	신규선임	서울대학교 법과대학 졸업 행정고시 합격(1990) 前 두산인프라코어 상무이사 前 스트래튼자산운용 대표이사 前 기손인베스트먼트 회장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김철균	1962-12	3년	재선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 졸업 청와대 홍보수석실 비서관 前 쿠팡㈜ 부사장 現 ㈜민앤지 사외이사
황이석	1980-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 졸업 삼일회계법인 공인회계사 前 신한금융투자㈜ IPO부 現 스카이워크자산운용 대표이사
조부관	1964-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법과대학 졸업 행정고시 합격(1990) 前 두산인프라코어 상무이사 前 스트래튼자산운용 대표이사 前 기손인베스트먼트 회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 자동차렌트업(대여업) 1. 카쉐어링 및 관련 중개업 1. 주차장 관리운영 및 운영관리의 수탁업무 1. 위치정보사업 및 위치기반서비스업 1. 멀티미디어 방송콘텐츠 관련 사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-