Hecto Innovation Co., Ltd.

AGM Information • Mar 28, 2024

헥토이노베이션/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	183,352		- 매출액
- 부채총계	20,174		- 영업이익	25,417
- 자본금	6,789		- 당기순이익	19,381
- 자본총계	163,178		*주당순이익(원)	1,535
나. 연결	- 자산총계	576,094		- 매출액
- 부채총계	281,290		- 영업이익	37,264
- 자본금	6,789		- 당기순이익	31,316
- 자본총계	294,804		*주당순이익(원)	1,911
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	360
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,455,156,600
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사3명, 기타비상무이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제15기(2023년) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※ 현금배당 : 주당 360원 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 이현철 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 이경민 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 박철광 사내이사 선임의 건 제3-4호 의안: 이동훈 기타비상무이사 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 상기 주당순이익은 기본주당순이익입니다. 2) 상기 시가배당율은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소 시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금 비율입니다.
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현철	1971-05	2	재선임	'99~'01 前) ㈜옥션 마케팅 팀장 '01~'03 前) ㈜디오데오 '03~'12 前) ㈜네오엠텔 서비스사업팀장 '12~현재現) ㈜헥토이노베이션 대표이사
이경민	1970-05	2	재선임	'99~'03 前) ㈜NHN 금융사업팀장 '03~'09 前) ㈜인포바인 마케팅 본부장 '09~'18 前) ㈜헥토이노베이션 대표이사 '16~현재現) ㈜헥토파이낸셜 사내이사 '20~현재現) ㈜헥토이노베이션 사내이사 '22~현재現) ㈜헥토헬스케어 대표이사
박철광	1973-08	2	재선임	'04~'10 前) ㈜지오텔 플랫폼상용화 팀장 '10~'14 前) ㈜모지션 모바일사업부장 '15~현재現) ㈜헥토이노베이션 기술연구소장
이동훈	1972-09	2	재선임	'97~'00 前) ㈜삼성전기 광디바이스부 '00~'05 前) ㈜쏠리테크 무선통신사업부 '05~'07 前) ㈜대흥테크뉴 투자 및 신규사업기획팀 '07~'14 前) 스틱인베스트먼트㈜ '14~현재現) 프리미어파트너스(유) 투자본부 전무