Hecto Financial Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

헥토파이낸셜/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	08:00
2. 장소		서울특별시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 7층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제26기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함)	-
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 이경민 선임의 건	재선임
3-2	사외이사 강국현 선임의 건	재선임
3-3	사외이사 이구범 선임의 건	재선임
4	이사 보수한도 승인의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-
6	자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경민	1970-05	3년	재선임	'09.03~'18.07 헥토이노베이션 대표이사 '16.10~ 현재 헥토파이낸셜 사내이사 '20.03~ 현재 헥토이노베이션 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강국현	1963-09	2년	재선임	'15.12 ~'17.12 KT 마케팅부문장 '17.12 ~'20.03 kt skylife 대표이사 '20.12 ~'23.11 KT Customer부문장(사장) '24.03~ 현재 헥토파이낸셜 사외이사	-
이구범	1964-03	2년	재선임	'17.08~'20.12 미래에셋캐피탈 대표이사 '20.12~'23.12 미래에셋증권 혁신추진단 대표 '24.03~ 현재 헥토파이낸셜 사외이사 '24.03~ 현재 안랩 사외이사	주식회사 안랩 (사외이사)