Hecto Financial Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 12, 2024

헥토파이낸셜/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	08:00
2. 장소		서울특별시 서초구 서운로 142-4 재전빌딩 2층
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 350원 포함) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 이경민 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안: 손장원 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안: 강국현 사외이사 선임의 건 제3-4호 의안: 이구범 사외이사 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 문영민 감사 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 재공시 제출 예정입니다.
※관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이경민	1970-05	2년	재선임	'99.10 ~ '03.02 NHN 금융사업팀장 '03.04 ~ '09.01 인포바인 마케팅본부장 '09.03 ~ '18.07 헥토이노베이션 대표이사 '16.10 ~ 현재 헥토파이낸셜 사내이사 '20.03 ~ 현재 헥토이노베이션 사내이사
손장원	1971-08	2년	재선임	'11.05 ∼'18.11 KG모빌리언스 IT본부 상무 '19.03 ~ 현재 헥토파이낸셜 IT본부 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강국현	1963-09	2년	신규선임	'15.12 ~ '17.12 KT 마케팅부문장 '17.12 ~ '20.03 kt skylife 대표이사 '20.12 ~ '23.11 KT Customer부문장(사장)	없음
이구범	1964-03	2년	신규선임	'00.03 ~ '11.12 미래에셋증권 투자금융사업부 사장 '11.12 ~ '16.03 부동산114 대표이사 '17.08 ~ '20.12 미래에셋캐피탈 대표이사 '20.12 ~ '23.12 미래에셋증권 혁신추진단 대표 '24.01 ~ 현재 미래에셋증권 고문	없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문영진	1960-07	2년	신규선임	상근	'79.03 ~ '98.12 한국은행 은행감독원 '99.01 ~ '16.03 금융감독원 '16.03 ~ '20.12 유진투자증권 감사총괄임원 '21.02 ~ '24.02 우리금융캐피탈 감사총괄임원