Hebei Sailhero Environmental Protection High-tech Co., ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 19, 2016

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2016-039

河北先河环保科技股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年8 月18 日召开 的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开2016 年第二次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于2016 年9 月6 日（星期二）召开2016 年第二次临时股 东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.会议届次：2016 年第二次临时股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会

• 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律、

• 法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定。

• 4.会议召开时间：2016 年9 月6 日（星期二）下午14:30 网络投票时间：

• （1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年9 月6 日上午9：30

• －11：30；下午13：00－15：00；

• （2）通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2016 年9 月5 日15：00 至2016

• 年6 月30 日15：00 期间的任意时间。

• 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，公

• 司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

• 6.会议出席对象：

• (1)于本次股东大会的股权登记日2016年9月1日（星期四）下午收市时在中国结

• 算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有

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权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司股东。

  - (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  - (3)公司聘请的见证律师。

• 7.会议地点：石家庄市湘江道251 号河北先河环保科技股份有限公司行政楼会议室

• 8.公司融资融券、转融通业务相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券

• 交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014 年9 月修订）》的有关规定执行。 二、会议审议事项

  • 1.关于变更公司经营范围、修改公司章程及办理工商变更的议案；

  • 2.关于修订《员工入股子公司管理办法》的议案。

以上议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2016 年8 月20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告及文件。 三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人 出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身 份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件2）、法定代表 人证明、股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托股东账户卡、委托人身 份证办理登记手续。

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2016 年6 月27 日 下午17 点前送达或传真至公司证券部（请注明“股东大会”字样），不接受电话登 记。

2、登记地点：

河北先河环保科技股份有限公司证券部

地址：石家庄市湘江道251 号河北先河环保科技股份有限公司三楼证券部 邮编：050035

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电话：0311—85323900 传真：0311—85329383 联系人：皇甫晓飞

3、登记时间：

2016 年9 月2 日8：30——17:00

四、网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统投票和互联网投票（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网 络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

本次股东大会预期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。请提 前一小时到达会场签到。

六、备查文件

• 1.第二届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司董事会 二○一六年八月十九日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365137”，投票简称为“先河投

• 票”。

• 2.议案设置及意见表决

• （1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
1	关于变更公司经营范围、修改公司章程及办理工 商变更的议案	1.00
2	关于修订《员工入股子公司管理办法》的议案	2.00

• （2）表决意见

本次会议议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年 9 月6 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2016 年9 月5 日下午3：00，结束时间为

• 2016 年9 月6 日下午3：00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

• 服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证,取得“深交所数字

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证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授 权 委 托 书

委托人（股东）名称：

委托人持有公司股份数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹委托 先生（女士）代表委托人出席河北先河环保科技股份有限

公司2016 年第二次临时股东大会，并代表委托人行使表决权。

对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√” 号，或不填）：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围、修改公司章程及办理工 商变更的议案
2	关于修订《员工入股子公司管理办法》的议案

若委托人对上述任一议案没有明确指示，针对该议案，受托人可行使裁量权，以 其认为适当的方式投同意票、反对票或弃权票。委托人对某一议案未作投票指示，或 作出两种以上的指示，均视为没有明确指示。

委托人（签名）：

委托日期： 年 月 日

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授权委托书填写说明

• 1.请用蓝色或黑色钢笔或签字笔认真填写，或在电子版本上填写后打印。

2.委托人如欲投票同意任何议案，请在「同意」格内划“√”号；如欲投票反对 任何议案，请在「反对」格内划“√”号；如欲对任何议案弃权，请在「弃权」格内 划“√”号；委托人如没有任何指示或作两种以上（包括两种）指示，受托人可自行 决定投同意票或投反对票或弃权票。

• 3.委托人为法人的，本《授权委托书》需由委托人法定代表人签字并加盖公司公

• 章；委托人为自然人的，本《授权委托书》需由委托人签字。

• 4.持有《授权委托书》的人，将被视为代表委托人全部股份出席2016 年第二次

• 临时股东大会并进行投票表决。

• 5.受托人代表委托人出席2016 年第二次临时股东大会时需提交《授权委托书》

• 并出示受托人身份证明文件。

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