Hebei Huijin Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 9, 2014

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2014-033 号

河北汇金机电股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”或“汇金股份”）第二届董事会 第九次会议于 2014 年 6 月 7 日召开，会议决定于 2014 年 6 月 25 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

1．会议召集人：公司董事会。

2．会议时间：2014 年 6 月 25 日（星期三）上午 9 时召开

3．会议地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金机电股份有限公司 3

楼会议室

4．会议召开方式：现场表决

5．会议期限：半天

6．股权登记日：2014 年 6 月 19 日

二、会议审议事项

1．审议《关于修订<河北汇金机电股份有限公司章程>的议案》

三、会议出席对象

1．截至 2014 年 6 月 19 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席 本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人 出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

2．公司董事、监事和高级管理人员。

3．公司聘请的律师。

4．公司董事会同意列席的其他人员。

四、 会议登记方法

1．登记时间：2014 年 6 月 23 日（星期一）上午 9:00—11:30，下午 14:00—16:30 2．登记地点：石家庄市高新区湘江道 209 号河北汇金机电股份有限公司董 事会办公室

3．登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定 代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复 印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、 授权委托书、股东账户卡。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托 代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、 授权委托书。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书 面信函或传真须在 2014 年 6 月 23 日（星期一）下午 17：00 时前送达至公司（书 面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家庄市高 新区湘江道 209 号河北汇金机电股份有限公司董事会办公室，邮编 050035）；本 公司不接受电话方式登记。

4．注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场， 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、其他事项

1．会务联系方式

联系人：赵海金、白荣国

联系电话：0311-66858108 联系传真：0311-66858108 联系地址：河北省石家庄市高新区湘江道 209 号 邮政编码：050035

• 2．本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理。

• 3．参会股东登记表详见附件一。

• 4．授权委托书详见附件二。

特此公告

河北汇金机电股份有限公司董事会 二〇一四年六月九日

附件一

河北汇金机电股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会股东参会登记表

股东名称		身份证号/营业执照号
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人参会		备 注

附件二 河北汇金机电股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会授权委托书

本公司/本人作为河北汇金机电股份有限公司股东，兹委托

先生（女士）代表本公司/本人出席于 2014 年 6 月 25 日召开的河北汇金机电股 份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，代表本公司/本人签署此次会议相关文 件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订<河北汇金机电股份有限公司章程>的议案》

委托人（签章）：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

• 1、单位委托须加盖单位公章；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。