Hebei Huijin Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Mar 12, 2018

证券代码：300368 证券简称：汇金股份

公告编号：2018-025 号

河北汇金机电股份有限公司

关于收购资产暨交易对方完成首期增持股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

2018 年 01 月 22 日，河北汇金机电股份有限公司（以下简称“汇金股份” 或“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过《关于收购北京中科拓达科技 有限公司 70%股权的议案》，2018 年 02 月 08 日，公司 2018 年第一次临时股东 大会审议通过上述议案，同意公司以现金 361,200,000 元收购北京中科拓达科技 有限公司 70%的股权。2018 年 02 月 27 日，公司按约定完成了向交易对方支付 首期现金对价款（代扣相关税费后），同时根据公司与北京中科拓达科技有限公 司股东童新苗、王冬凯（以下简称 “交易对方”）签订的《童新苗、王冬凯与 河北汇金机电股份有限公司关于转让北京中科拓达科技有限公司股权的协议书》 约定，交易对方在收到本期支付款后 12 个月内将通过大宗交易、二级市场竞价 交易等合法方式增持公司股份，合计金额不低于 5,000 万人民币，该部分股份锁 定期不少于 12 个月且按照有关法律法规要求的锁定期执行。

上述内容详细情况请查阅公司于 2018 年 01 月 23 日、2018 年 02 月 09 日、 2018 年 03 月 01 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

二、交易进展情况

截止本公告日，童新苗、王东凯通过受让公司控股股东石家庄鑫汇金投资有 限公司大宗交易的方式合计增持公司股份 11,006,600 股，占公司总股份 2.00%， 增持金额 7,484.4880 万元。其中童新苗增持了公司股份 9,660,100 股，占公司总 股本 1.76%，增持金额 6,568.8680 万元。王冬凯增持了公司股份 1,346,500 股， 占公司总股本 0.24%，增持金额 915.62 万元。交易对方已完成《交易协议》中收

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到首期支付款后 12 个月内通过大宗交易、二级市场竞价交易等合法方式增持公 司股份，合计金额不低于 5,000 万人民币的承诺。

童新苗、王冬凯通过受让本次大宗交易股份，有利于公司锁定中科拓达原始 股东，形成交易标的原股东与上市公司之间长期共同利益，加快公司与标的公司 之间融合速度，降低收购风险。同时，根据《童新苗、王冬凯与河北汇金机电股 份有限公司关于转让北京中科拓达科技有限公司股权的协议书》约定，童新苗、 王冬凯在收到首期支付款后 12 个月内将通过大宗交易、二级市场竞价交易等合 法方式增持公司股份，合计金额不低于 5,000 万人民币，该部分股份锁定期不少 于 12 个月且按照有关法律法规要求的锁定期执行，即童新苗、王冬凯因受让本 次大宗交易取得的股份将锁定 12 个月，较现行法规要求的通过大宗交易受让控 股股东股份需锁定 6 个月的规定，更有利于稳定市场预期，降低对二级市场冲击， 保护中小投资者利益。

前期为支持上市公司快速完成现金收购北京中科拓达科技有限公司 70%股 权的交易及后续流动资金需求，上市公司控股股东石家庄鑫汇金投资有限公司已 向上市公司提供 1.4 亿元人民币借款。本次石家庄鑫汇金投资有限公司减持资金 将主要用于偿还控股股东鑫汇金及实际控制人对外借款，降低负债率，有利于减 缓上市公司归还控股股东借款的短期压力、合理控制控股股东及实际控制人自身 负债率。

三、 后续事项

• 1、公司将按照《交易协议》约定，对交易对方本期增持股票进行锁定，锁

• 定期为 12 个月。

  • 2、本次交易相关各方将加快办理工商变更登记。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

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