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Heartseed Inc. — AGM Information 2025
Jan 27, 2025
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【表紙】
| 【提出書類】 | 臨時報告書 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2025年１月27日 |
| 【会社名】 | Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ株式会社 |
| 【英訳名】 | Heartseed Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 福田 惠一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区芝浦一丁目２番３号 |
| 【電話番号】 | 03-6665-8068 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 高野 六月 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝浦一丁目２番３号 |
| 【電話番号】 | 03-6665-8068 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役CFO 高野 六月 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) |
E39759 219A0 Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ株式会社 Heartseed Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E39759-000 2025-01-27 xbrli:pure
臨時報告書_20250124171220
１【提出理由】
2025年１月24日開催の当社第９回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）当該株主総会が開催された年月日
2025年１月24日
(2）当該決議事項の内容
第１号議案 定款一部変更の件
当社の事業年度は、毎年11月１日から翌年10月31日までとしておりますが、事業運営の効率化を図り、適時・適切な経営情報の開示を目的として、当社の事業年度を毎年１月１日から12月31日までに変更するものであります。
第２号議案 取締役の報酬額改定の件
当社の事業の進展および展開を踏まえた経営体制強化のための増員を勘案し、取締役の報酬額を改定するものであります。
(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 | 賛成（個） | 反対（個） | 棄権（個） | 可決要件 | 決議の結果及び賛成割合（％） |
|---|---|---|---|---|---|
| 第１号議案 定款一部変更の件 |
164,982 | 53 | － | （注）１ | 可決 94.13 |
| 第２号議案 取締役の報酬額改定の件 |
164,701 | 507 | － | （注）２ | 可決 93.88 |
（注）１．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成によります。
２．出席した株主の議決権の過半数の賛成によります。
(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権を合計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上