HEALTHCARE CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2021-049

梦百合家居科技股份有限公司

第三届董事会第四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十九次会议通 知于2021 年8 月17 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2021 年 8 月27 日以现场与通讯相结合的方式在公司二楼会议室召开，会议应出席董事9 名，实 际出席董事9 名，其中公司董事倪张根先生、王震先生及独立董事朱长岭先生、许柏鸣先 生、符启林先生、蔡在法先生因公出差以通讯方式参加，经半数以上董事推选，由董事张 红建先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2021 年半年度报告及其摘要》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2021 年半 年度报告摘要》、《公司2021 年半年度报告》。

同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

2、审议通过了《公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体意见、报告内容详见刊登在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第四十九次会议相关 事项的独立意见》、《公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编 号：2021-051）。

同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

• 3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

同意聘任樊新龙先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事

会届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上的《独立董事关于公司第三届董事会第四十九次会议相关事项的独 立意见》。

同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第四十九次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会 2021 年8 月27 日

附件：樊新龙先生简历

樊新龙，男，1975 年出生，硕士学历。曾任上海易智招信息技术有限公司合伙人、 常务副总经理，现任梦百合家居科技股份有限公司人力资源总监。

樊新龙先生持有公司0.0027%股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间 不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。