HEALTHCARE CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Jul 29, 2021

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2021-042

梦百合家居科技股份有限公司

第三届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议 通知于2021 年7 月27 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2021 年7 月29 日以通讯方式召开。会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名，符合《公司 法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于增加2021 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事倪张根 先生回避表决，本议案尚需提交2021 年度第二次临时股东大会审议。 公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加2021 年度日常关联交易额度的议案》（公告编号：2021-043）

同意8 票、反对0 票、弃权0 票。

2、审议通过了《关于变更注册资本并相应修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提 交2021 年度第二次临时股东大会审议。

同意将公司注册资本由人民币37,511.5703 万元变更为人民币48,654.8339 万元， 股份总数由37,511.5703 万股变更为48,654.8339 万股，均为人民币普通股，同时修改 《公司章程》相应条款。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更注册 资本并相应修订<公司章程>的议案》（公告编号：2021-044）。

同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

• 3、审议通过了《关于召开2021 年度第二次临时股东大会的通知》 。

同意9 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2021

年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-045）。

三、备查文件

• 1、公司第三届董事会第四十八次会议决议；

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2021 年7 月29 日