Headway — AGM Information 2024

Mar 5, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1776 展宇　公司提供

序號	6	發言日期	113/03/05	發言時間	15:49:39
發言人	廖培宏	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5978899
主旨	董事會決議召開113年度股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/05
說明	1.董事會決議日期:113/03/05 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:新竹縣總工會(新竹縣竹北市縣政八街77號3樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 本公司112年度營業報告。 (2) 審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。 (3) 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 112年度營業報告書及財務報表。 (2) 112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:選舉第十八屆董事。 9.召集事由五、其他議案:解除第十八屆董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項:無

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