Headwaters Co.,Ltd

AGM Information • Mar 28, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年３月28日
【会社名】	株式会社ヘッドウォータース
【英訳名】	Headwaters Co.,Ltd
【代表者の役職氏名】	代表取締役　篠田　庸介
【本店の所在の場所】	東京都新宿区西新宿６丁目５番１号
【電話番号】	03－6258－0525
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部本部長　原島　一隆
【最寄りの連絡場所】	東京都新宿区西新宿６丁目５番１号
【電話番号】	03－6258－0525
【事務連絡者氏名】	取締役管理本部本部長　原島　一隆
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所

E35941 40110 株式会社ヘッドウォータース Headwaters Co., Ltd 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E35941-000 2025-03-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年３月28日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年３月28日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件

篠田庸介、石澤直樹、原島一隆、松崎神都、疋田正人、西間木将矢を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任するものであります。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

竹内道忠、白川篤典、大野雅樹を監査等委員である取締役に選任するものであります。

第３号議案　会計監査人選任の件

会計監査人爽監査法人が、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、監査等委員会の決定に基づき、新たに興亜監査法人を会計監査人に選任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件				(注)１
篠田　庸介	12,122	545	0	可決	95.18
石澤　直樹	12,621	46	0	可決	99.10
原島　一隆	12,621	46	0	可決	99.10
松崎　神都	12,621	46	0	可決	99.10
疋田　正人	12,621	46	0	可決	99.10
西間木　将矢	12,622	45	0	可決	99.11
第２号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)１
竹内　道忠	12,626	44	0	可決	99.12
白川　篤典	12,141	529	0	可決	95.31
大野　雅樹	12,145	525	0	可決	95.34
第３号議案 会計監査人選任の件	12,632	38	0	(注)２	可決	99.16

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した議決権を行使することが出来る株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。