HDC LABS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 8, 2024

HDC랩스/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울특별시 서초구 효령로 317, 대한건축사협회 3층 국제회의실
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 제1호 보고: 영업보고 제2호 보고: 내부회계관리제도 운영실태보고 제3호 보고: 감사보고 2) 의결사항 제1호 의안: 제25기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) 제2호 의안: 정관 일부 변경(안) 제3호 의안: 이사 선임(안)(사내이사 2명) 제3-1호: 사내이사 정몽규 선임(안) 제3-2호: 사내이사 최용 선임(안) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인(안) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인(안)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 진행과 관련된 세부 변경사항에 대해서는 대표이사에게 승인 권한을 일임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽규	1962-01	3	재선임	現)HDC(주) 대표이사(회장) 現)대한축구협회 회장
최용	1971-09	2	신규선임	호텔HDC(주) 경영기획실장 HDC현대산업개발(주) 재경부문장 現)HDC랩스(주) 경영지원본부장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. AI 시스템, 패키지 소프트웨어 개발 및 공급업 3. 사물인터넷 관련 장비 제조 및 판매업		사업영역 확대 및 구체화
2. 사업목적 삭제	2. 상기 시스템 및 제품의 수출 3. 상기 제품 및 시스템의 제조, 조립, 서비스 및 수선을 위하여 부품, 생산품 및 예비품을 수입하고 그 수입을 위한 물품매도확약서 발행업자로서의 행위 5-①. 전기공사업, 정보통신공사업, 기계설비공사업, 금속구조물/창호/온실공사업/건설엔지니어링업 6-①. 플랜트 전기설비 시스템 및 제품 설계, 제작 및 시공 7-①. 전기업 7-②. 정보통신업 8. 종합건설 기술용역업 및 산업설비용역업 9. 군납업 10. 건설자재생산 및 판매업 13. 인터넷 관련사업 15. 전용회선, 무선통신, 위성통신, 초고속통신망 등 유,무선 기간통신사업 19. 화학제품, 고무제품, 플라스틱 제품 및 동 가공품 또는 부산물의 제조 및 매매 20. 정밀화학 제품의 제조 가공 매매 24. 스포츠 서비스업 25. 블록체인 기술 관련 기타 정보기술 및 컴퓨터 운영 서비스업 34. 건물 종합관리업(빌딩, 주택, 학교, 병원, 호텔, 공장 및 공공시설) 35. 건강진단, 교육시설, 산업시설 경영 서비스 36. 임상장비의 수리 및 유지 경영 서비스 38. 음식 제공 및 환경관리 서비스 39. 수출입업(위생, 경비, 세탁, 유지보수용역에 관련된 기계, 장비, 공구, 화학약품 및 소모품과 종이 및 종이제품의 수출입) 42. 산업설비 청소업 43. 약품, 화장품, 식품 수입 판매업 45. 일반 여행업(국내여행업, 국외여행업) 46. 건축, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 47. 정보처리 및 기타 컴퓨터 운용 관련업 48. 단체 급식업 50. 하수처리, 폐기물 처리 및 청소관련 서비스업 54. 건물건설업 59. 부동산투자자문 61. 건설사업관리업 63. 재가 장기요양 서비스 64. 요양보호사 양성 교육 65. 복지용구, 용품 유통 66. 전기공사업 67. 정보통신공사업 76. 관광숙박업, 관광객이용시설업, 관광객편의시설업 및 여행업 및 국제회의용역업, 관광기념품판매업, 관광오락시설업 77. 문화에 관한 업, 극장운영 및 기타 공연관련 사업 80. 야영장경영업 83. 예식장업, 목욕장업 84. 각종접객서비스업 85. 도ㆍ소매업 86. 공동주택관리업 87. 리모델링사업 89. 전자상거래 서비스업 90. 통신판매업 93. 광고시설 운영권의 임대사업 94. 광고시설의 설치, 관리 및 운영에 관한 사업 95. 잡화 도소매업 97. 청소용품 도소매업		미영위 사업 삭제 및 중복 또는 유사 사업내용의 통합
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1. 빌딩제어, 산업용 프로세스제어, 정보처리를 위한 시스템 및 제품의 설계, 제조, 설치공사, 서비스, 보수 및 판매, 배포하는 행위와 이와 관련한 하도급 또는 재실 시 계약 등의 행위 4-①. 토목, 건설, 기계설비, 전기공사업 5. 해외건설, 전기, 설비관련 개발사업 6. 플랜트설계, 제작, 시공 및 감리업 7. 엔지니어링 활동업 21. 신재생에너지 사업 21-①. 전기업, 발전업, 송전 및 배전업, 전기판매업 31. 시설물 유지관리업, 시설물 안전진단업 60. 실내인테리어업 및 의장업 68. 주택임대관리업 74. 도시림에서 수목 등의 식재 및 편의시설의 설치, 생활림 조성, 가로수 조성업	7. 건물 기계설비 및 산업설비 제어, 지능형 제어시스템의 제조, 판매, 설치 공사업 4-①. 토목, 건설, 기계설비, 전기공사업, 정보통신공사업 21. 해외건설업 및 해외건설 용역업 19. 플랜트 전기설비 시스템 및 제품 설계, 제작 및 시공업 20. 건축, 전기, 정보통신 관련 엔지니어링 서비스업 28. 신재생에너지 관련 분야의 제조설비, 설계, 제작설치, 시공, 판매업 29. 전기, 발전, 송전 및 배전, 전기판매 등의 전력 사업 12. 건축물(시설) 유지관리업 24. 실내건축공사업 9. 주택임대 및 관리업 25. 조경공사업 및 조경식재·시설물공사업	사업범위의 구체화 및 중복 또는 유사 사업내용의 통합

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-