HDC LABS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

HDC랩스/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경기도 성남시 분당구 판교역로 14번길 15 성음아트센터 (무지카홀)
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 제1호 의안: 제23기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.)              재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)              및 연결재무제표 승인(안) 제2호 의안: 정관 일부 변경(안) 제3호 의안: 이사 선임(안)                              (사내이사 2명, 사외이사 2명)       제3-1호 사내이사 정몽규 재선임(임기 2년)       제3-2호 사내이사 김희방 재선임(임기 2년)       제3-3호 사외이사 김정현 신규선임(임기 3년)       제3-4호 사외이사 오광욱 신규선임(임기 2년) 제4호 의안: 감사 선임(안)                       제4-1호 감사 김승현 신규선임(임기 3년) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인(안) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인(안)
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽규	1962-01	2	재선임	現) 에이치디씨(주) 대표이사 회장 前) 현대산업개발(주) 대표이사 회장
김희방	1970-10	2	재선임	現) HDC랩스(주) BM혁신본부장 前) HDC현대산업개발(주) 미래혁신실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정현	1964-11	3	신규선임	現) 고려대학교 정보대학 컴퓨터학과 교수	-
오광욱	1973-07	2	신규선임	現) 고려대학교 글로벌비즈니스대학 글로벌경영전공 교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김승현	1961-11	3	신규선임	상근	前) 광명세무서장 前) 중부지방국세청 납보2담당관

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 플랜트 전기설비 시스템 및 제품 설계, 제작 및 시공 2. 화물운송주선업 3. 승강기유지관리업 4. 저수조청소업		합병에 따른 사업영역 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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