HDC LABS Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 4, 2020

HDC아이콘트롤스/주주총회소집결의/(2020.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기도 성남시 분당구 돌마로 42, 한국과학기술한림원 대강당
4. 의안 주요내용		◆회의목적사항 1)보고사항 : 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고    2)의결사항       제1호 의안: 제21기(2019년1월1일~12월31일)             재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)             및 연결재무제표 승인 (안) 제2호 의안: 정관 일부 변경(안) 제3호 의안: 이사 선임(안)                             (사내이사 1명, 사외이사 1명)     제3-1호 사내이사 김희방(임기 2년)     제3-2호 사외이사 김진오(임기 1년)   제4호 의안: 이사 보수한도 승인(안) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인(안)
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김희방	1970-10	2	신규선임	現) HDC아이콘트롤스(주) 경영혁신실장 前) HDC현대산업개발(주) 미래혁신실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진오	1959-10	1	재선임	現) 광운대학교 로봇학부 교수	-