HDC LABS Co., Ltd. — AGM Information 2025

Feb 21, 2025

HDC랩스/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 서초구 효령로 317, 대한건축사협회 2층 김순하홀
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 제1호 보고: 영업보고 제2호 보고: 내부회계관리제도 운영실태보고 제3호 보고: 감사보고 2) 의결사항 제1호 의안: 제26기(2024.01.01. ~ 2024.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) 제2호 의안: 정관 일부 변경(안) 제3호 의안: 사내이사 김성은 선임(안) 제4호 의안: 사외이사 김정현 선임(안) 제5호 의안: 감사 김승현 선임(안) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인(안) 제7호 의안: 감사 보수한도 승인(안)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 진행과 관련된 세부 변경사항에 대해서는 대표이사에게 승인 권한을 일임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성은	1967-01	2	재선임	現)HDC랩스(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정현	1964-11	2	재선임	現)고려대학교 정보대학 컴퓨터학과 교수	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김승현	1961-11	2	재선임	상근	前)광명세무서장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	64. 부동산 시장조사, 용역 서비스업 65. 제조 출판업		사업영역 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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