HDC LABS Co., Ltd. — AGM Information 2023

Mar 9, 2023

HDC랩스/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 27,(양재동 232 AT센터)4층 창조1
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 제1호 보고: 영업보고 제2호 보고: 내부회계관리제도 운영실태보고 제3호 보고: 감사보고 2) 의결사항 제1호 의안: 제24기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인(안) 제2호 의안: 정관 일부 변경(안) 제3호 의안: 이사 선임(안) (사내이사 1명, 후보자 김성은) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인(안) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인(안)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주총회 진행과 관련된 세부 변경사항에 대해서는 대표이사에게 승인 권한을 일임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성은	1967-01	2	재선임	現)HDC랩스(주) 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 인터넷 광고를 포함한 광고업, 광고대행업, 기타 광고업 2. 식료품 소매업 3. 기계설비성능점검업		사업영역 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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