HDC LABS Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

HDC아이콘트롤스/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-25
3. 장소		경기 성남시 분당구 판교로289번길 20 스타트업캠퍼스 컨퍼런스홀
4. 의안 주요내용		1)보고사항 : 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2)의결사항       제1호 의안: 제22기(2020년1월1일~12월31일)              재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)              및 연결재무제표 승인(안) 제2호 의안: 사업목적 추가에 따른 정관 일부 변경(안) 제3호 의안: 이사 선임(안)                              (사내이사 1명, 사외이사 1명)      제3-1호 사내이사 김성은 재선임(임기 2년)      제3-2호 사외이사 김세민 신규선임(임기 2년) 제4호 의안: 감사 선임(안)                      제4-1호 감사 이사흥(임기 3년) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인(안) 제6호 의안: 감사 보수한도 승인(안) 제7호 의안: 임원진 인사 및 처우 규정 개정 승인(안)
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성은	1967-01	2	재선임	現) HDC아이콘트롤스(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김세민	1955-05	2	신규선임	HDC아이서비스대표이사(前)	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이사흥	1962-04	3	신규선임	상근	HDC아이서비스 경영지원 본부장(前) HDC아이콘트롤스 경영지원실장(前)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	환경설비 건설업 추가		산업환경설비 공사업 면허 등록을 위함
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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