HDC Hyundai Engineering Plastics Co., Ltd. — AGM Information 2022

Mar 4, 2022

HDC현대EP/주주총회소집결의/(2022.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-24
3. 장소		충청남도 당진시 석문면 대호만로 1543 석문문화스포츠센터 1층 대강당
4. 의안 주요내용		■ 회의목적사항 가. 보고사항 : 제22기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.)                 - 감사보고                 - 영업보고                 - 내부회계관리제도 운영실태보고                 - 외부감사인 선임보고 나. 부의사항 제1호 의안 : 제22기 재무제표(이익잉여금처분계산서                 포함) 및 연결재무제표 승인의 건                 (1주당 현금배당 예정액 : 140원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1                명) 제3-1호 의안 : 사내이사 정원섭 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김재식 선임의 건   제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 3.과 관련, 금번 이사회에서 코로나 19등으로 인해 해당 장소에서 주주총회 개최가 불가할 시, 장소 및 시간의 변경은 대표이사에게 위임하였으며, 변경 사유 발생 시 즉시 정정공시 예정임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정원섭	1968-11	2	신규선임	(前) HDC㈜ 재무전략팀장 (前) 인천신항배후단지 경영혁신팀장 (現) HDC현대EP㈜ 경영지원부문장(CFO)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재식	1951-09	2	신규선임	(前) HDC현대산업개발 영업본부장 (前) HDC현대산업개발 경영기획본부장(CFO) (前) HDC현대산업개발 대표이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김한년	1961-10	3	신규선임	상근	(前) 국세청 소득지원국장 (前) 국세청 조사1국장 (前) 부산지방국세청장